Kinesisk kvinne arrestert i sak om angivelig stråmannsordning knyttet til Phuket-villa til 50 millioner baht

Immigrasjonsmyndighetene i Phuket har arrestert en kinesisk kvinne som bare er identifisert som Lin, for angivelig bruk av thailandske stråmenn til å drive virksomheter og eie aksjer i Phuket-provinsen. Arrestasjonen skjedde etter ransakinger på to steder i Rawai.

Lin ble arrestert på grunnlag av en arrestordre utstedt av provinsdomstolen i Phuket. Hun er siktet for å ha drevet virksomhet i Thailand uten tillatelse som utenlandsk statsborger, blant annet megler- og tjenestevirksomhet, samt for å ha brukt thailandske statsborgere som stråmenn til å eie aksjer på hennes vegne.

Immigrasjonsdivisjon 6 opplyste at etterforskningen startet etter klager om at kinesiske statsborgere arbeidet ulovlig og brukte thailandske stråmenn til å opprette selskaper. Etterforskerne fant at Lin eide aksjer i og var styremedlem i to selskaper som mistenkes for å ha brukt thailandske stråmenn.

Begge selskapene hadde oppført en thailandsk kvinne som aksjonær. Kvinnen forklarte etterforskerne at hun bare hadde fungert som stråmann, mens Lin hadde skutt inn all kapitalen og alene hadde kontroll over virksomhetene, ifølge Immigrasjonsdivisjon 6.

En ransaking avdekket også en luksusvilla verdsatt til mer enn 50 millioner baht. I en separat økonomisk etterforskning fant tjenestemennene at en bankkonto som tilhørte Lin, var blitt sperret etter å ha blitt knyttet til ni saker med mistenkte stråmannskontoer brukt i nettbedragerier.

Sakene var registrert ved politistasjoner i Kanthararom, Tha Uthen, Borabue, Kaeng Krachan, Mueang Nakhon Pathom, Mueang Roi Et, Kho Hong, Bang Kaeo og Sadao. De angivelige svindeloppleggene omfattet investeringssvindel, villedende jobbtilbud som lovet inntekt fra ekstraarbeid, og falske opplegg for aksjehandel.

Immigrasjonsbetjenter fant også at mer enn 100 millioner baht hadde gått gjennom andre bankkontoer knyttet til Lin. Myndighetene oppga ikke datoene eller de enkelte beløpene, og fastslo heller ikke om hele summen var knyttet til kriminell aktivitet.

Immigrasjonsdivisjon 6 opplyste at kontroller og etterforskning av utenlandske statsborgere som mistenkes for brudd på thailandsk lov, vil fortsette. Divisjonen ba også hoteller og andre overnattingssteder om å følge paragraf 38 i Thailands immigrasjonslov, som krever at de rapporterer om utenlandske gjester som bor på eiendommene deres. Mistenkt ulovlig aktivitet knyttet til utenlandske statsborgere kan meldes til Immigrasjonsbyråets tipstelefon på 1178.