Økonomietterforskning i Phuket fører til 30 pågripelser i thailandsk callsenter-svindelsak

Mistenkelige uttak på flere titalls millioner baht daglig i Phuket bidro til å utløse en etterforskning som førte til pågripelsen av 30 mistenkte i et angivelig callsenter-svindelnettverk, ifølge The Phuket Express.

Det sentrale etterforskningsbyrået og avdelingen for kriminalitetsbekjempelse gjennomførte koordinerte razziaer på 30 steder i 11 provinser, blant annet Phuket, Bangkok, Nonthaburi, Saraburi og Nakhon Ratchasima, med grunnlag i ransakingsordrer utstedt av straffedomstolen.

De mistenkte er siktet for blant annet medlemskap i et hemmelig samfunn, organisert svindel, dokumentforfalskning og bruk av falske offentlige dokumenter, datakriminalitet og hvitvasking av penger. Blant de pågrepne var Anisra, 25, Sattha, 54, og Ritthiporn, 30.

Koordineringssenteret mot svindel slo alarm om den økonomiske aktiviteten i Phuket. Etterforskerne knyttet den deretter til en sak i Kalasin-provinsen, der en eldre kvinne angivelig ble lurt av personer som utga seg for å være politifolk fra Nakhon Phanom.

Ifølge rapporten ble kvinnen truet med falske anklager om hvitvasking av penger og overførte alle sparepengene sine – 12,2 millioner baht – til kontoer gjengen kontrollerte. Myndighetene opplyste at operasjonen ble styrt av en kinesisk person som skal ha stått bak.