Myndighetene setter over 600 Phuket-selskaper i søkelyset i aksjon mot stråmenn for utlendinger

Politiet innledet tirsdag en ny aksjon i Phuket mot virksomheter som mistenkes for å bruke thailandske statsborgere som stråmenn for utenlandske eiere. Aksjonsstyrker rykket inn i Patong etter en åpningsseremoni klokken 06.00 utenfor Phuket bypolitistasjon.

Innen klokken 09.00 gjennomsøkte tverretatlige team hoteller, bilutleiefirmaer, turoperatører, restauranter og tilknyttede virksomheter i Patong i Kathu-distriktet. Virksomhetene mistenkes for å ha brutt Thailands lovgivning om stråmenn. Aksjonen ble gjennomført med ransakingskjennelser fra provinsdomstolen i Phuket og er del av tredje fase i en landsomfattende kampanje.

Aksjonen ble ledet av visesjefen for det nasjonale politiet, politigeneral Samran Nualma, og generalinspektøren for det nasjonale politiet, politigeneralløytnant Nophasil Phoolsawat, sammen med ledende tjenestemenn fra politiet i region 8, provinspolitiet i Phuket, immigrasjonsavdeling 6 og representanter for avdelingen for næringsutvikling, landforvaltningen og andre etater.

Politiet sa at aksjonen følger instrukser fra statsminister Anutin Charnvirakul og sjefen for Thailands kongelige politi, politigeneral Kitrat Phanphet, om å trappe opp innsatsen mot ulovlig bruk av thailandske statsborgere til å stå som innehavere av eiendeler eller drive virksomheter på vegne av utlendinger.

Myndighetene sa at etterforskerne gransker selskapsstrukturer og eierandeler som angivelig er utformet for å gjøre det mulig for utlendinger å eie land eller drive virksomheter som er underlagt restriksjoner, gjennom thailandske stråmenn.

«Dersom det blir avdekket at noen handlinger utgjør stråmannsordninger eller bryter relevant lovgivning, vil det bli iverksatt resolutte rettslige tiltak», sa Nophasil.

Ifølge etterforskerne har Phuket over 30 000 registrerte selskaper, deriblant over 11 000 med utenlandske aksjonærer. Myndighetene sa at analyser hadde identifisert over 600 selskaper som ble vurdert å kunne operere som stråmannsvirksomheter.

Politiet sa at tidligere faser av etterforskningen allerede hadde ført til innkallinger, arrestordrer og utvidede undersøkelser av en rekke selskaper.

Kampanjen retter seg også mot ulovlig eierskap til land. Myndighetene sa at etterforskning i Phuket, Krabi og Phang Nga hadde identifisert over 46 rai land som angivelig var knyttet til stråmannsordninger, med en anslått samlet verdi på over 1,05 milliarder baht.

I Phuket alene undersøker etterforskerne om lag 15 rai og 13 kvadrat-wah land knyttet til mistenkte stråmannsstrukturer.

Tjenestepersoner sa at kampanjen ikke har som mål å avskrekke legitime utenlandske investeringer, men å sikre at virksomheter drives lovlig, opprettholde rettferdig konkurranse og beskytte Thailands økonomiske interesser.

Avdelingen for næringsutvikling og landforvaltningen ga også juridisk informasjon for å hjelpe næringsdrivende med å forstå lovlige måter å drive virksomhet på.

Myndighetene advarte også advokatfirmaer, regnskapsførere og forretningsrådgivere om at de som ble tatt i å gi klienter råd om hvordan de kunne omgå Thailands lovgivning om stråmenn, kunne bli møtt med rettslige skritt.

Politiet sa at Thailands kongelige politi ville fortsette etterforskningen og håndhevingen av loven strengt for å opprettholde tilliten til Phuket og den bredere Andaman-regionen som investerings- og turistmål.