OPPDATERING: OPPDATERT: DSI pågriper utenlandsk mistenkt i nomineesak om luksusvilla i Phuket

Thailands avdeling for spesialetterforskning (DSI) har pågrepet en utenlandsk mistenkt i en nomineesak knyttet til utleievirksomhet for en luksusvilla i Phuket, og identifiserte mannen kun som Mr Ajeed.

DSI opplyste at tjenestemenn fra etatens overvåkings- og etterretningssenter, i samarbeid med tjenestemenn fra immigrasjonsmyndighetene, pågrep Ajeed på Suvarnabhumi lufthavn i Samut Prakan rundt klokken 12.30 den 8. juli med hjemmel i en arrestordre fra straffedomstolen utstedt 21. april.

Etterforskere hevder at Ajeed brukte thailandske stråmenn for å skjule utenlandsk eierskap til en virksomhet som drev utleie av luksuriøse poolvillaer i Phuket, i strid med loven om utenlandsk næringsvirksomhet. Ifølge DSI er han siktet for å drive en begrenset virksomhet uten tillatelse, bruke thailandske statsborgere som stråmenn for å omgå loven, og bevisst tillate at et selskap driver ulovlig virksomhet i egenskap av direktør, partner eller autorisert representant.

DSI opplyste ikke hvilket land Ajeed kommer fra og identifiserte heller ikke det aktuelle prosjektet med luksuriøse poolvillaer. Etaten nevnte heller ingen thailandske statsborgere som kan ha hjulpet til med å opprette stråmannsselskapet.

Etter å ha blitt informert om siktelsene og sine juridiske rettigheter, ble den mistenkte overført til DSI-etterforskere for videre rettslige skritt. Prosessen rundt frihetsberøvelsen ble tatt opp med lyd og bilde i tråd med loven om forebygging og bekjempelse av tortur og tvungen forsvinning B.E. 2565.

Saken etterforskes som spesialsak nr. 7/2567 av DSI-enheten for nasjonal sikkerhet. Myndighetene sa at nominee-strukturer som brukes for å omgå restriksjoner på utenlandsk eierskap i næringsvirksomhet, påvirker både nasjonal sikkerhet og økonomien.

Ajeed skal etter planen framstilles for påtalemyndigheten 9. juli for videre rettsbehandling.

DSI opplyste at pågripelsen var en del av en pågående aksjon mot nominee-strukturer som brukes av utlendinger til ulovlig å kontrollere virksomheter som er forbeholdt thailandske statsborgere. Etaten sa at operasjonen ble gjennomført etter ordre fra DSI-sjef Pol Lt Col Yutthana Praedam og visegeneraldirektør Pol Lt Col Chatupol Bongkochmas.