Phuket-representant ber myndighetene granske påstått strådirektør og naturaliseringsprosess

Phuket-representanten Chalermpong Saengdee har bedt provinsmyndighetene granske en person han hevder er direktør i fem selskaper som mistenkes for å skjule utenlandsk næringsvirksomhet.

Mr Chalermpong, parlamentsmedlem for Phuket valgkrets 2, leverte en formell klage til provinskontoret for handel i Phuket fredag 3. juli. Klagen ble mottatt av kontorsjef Waranit Apiratjirawong, som sa at kontoret ville undersøke anklagene.

Ifølge Mr Chalermpong har personen et thailandsk nasjonalt ID-kort som begynner med tallet 8, noe han sa indikerer at vedkommende er født utenfor Thailand og senere fikk thailandsk statsborgerskap. Han hevdet at personen er oppført som direktør i fem selskaper knyttet til turistsektoren for møter, insentivreiser, konferanser og messer, og sa at virksomhetene kan operere som stråselskaper for utenlandske investorer.

Mr Chalermpong sa at dokumentene teamet hans hadde avdekket, var levert inn for en gransking av de påståtte stråmannsordningene og de fem registrerte selskapene. Han sa også at selskapene har forholdsvis høy registrert kapital og ba myndighetene undersøke opprinnelsen til investeringsmidlene, inkludert om det er grunnlag for å se nærmere på mulige lovbrudd knyttet til hvitvasking.

I en separat klage levert til Damrongtham-senteret i Phuket-provinsen ba Mr Chalermpong tjenestemenn om å kontrollere den juridiske prosessen personen fikk thailandsk statsborgerskap gjennom. Han sa at dette bør omfatte kontroll av innsendt dokumentasjon, anerkjennelsen av foreldrerelasjoner og utstedelsen av det nasjonale ID-kortet.

I en uttalelse publisert i sosiale medier etter at klagen var levert, sa Mr Chalermpong at han ikke anklaget personen for å ha begått en forbrytelse, men ba etatene kontrollere om hvert trinn i naturaliseringsprosessen var i samsvar med thailandsk lov. Han sa at dersom kontrollen viste at prosessen var lovlig, ville det gi offentligheten klarhet, men dersom det ble funnet uregelmessigheter, burde loven håndheves likt for alle.

Han ba også myndighetene undersøke meldinger om at personen tidligere hadde tjenestegjort som politivolontør i Phuket før vedkommende fikk thailandsk statsborgerskap, og avgjøre om alle lovpålagte kvalifikasjoner for den rollen var oppfylt.

Ms Waranit sa at provinskontoret for handel i Phuket ville samordne arbeidet med andre etater og gå videre i tråd med bevisene som er lagt fram. Hun sa at stråmannsvirksomheter fortsatt er et hovedfokus for myndighetene i Phuket.

Hun la til at guvernøren i Phuket, Sophon Suwannarat, har gitt viseguvernør Pol Lt Col Khetarat Chansilp ansvar for å føre tilsyn med granskinger av mistenkte stråmannsvirksomheter, der handelskontoret, landkontoret og politiet i fellesskap håndterer klager og samler inn bevis. Noen saker er allerede avsluttet, mens andre fortsatt granskes eller er sendt videre til rettslig behandling, sa hun.

Ms Waranit sa at databasen til handelskontoret har identifisert mer enn 6.600 juridiske enheter i Phuket som er i faresonen for å operere som stråselskaper innen seks sektorer: tomtehandel, eiendom, e-handel, turisme, hoteller og resorter samt landbruksprodukter. Myndighetene har fullført granskinger i 23 saker som omfatter 25 selskaper, og rettslige skritt er satt i verk der det er relevant, mens de gjenværende sakene blir fremskyndet.

Thailands lov om utenlandsk næringsvirksomhet forbyr utenlandske statsborgere å drive visse virksomheter med mindre de får særskilt tillatelse. Bruk av thailandske statsborgere som stråaksjonærer eller direktører for å skjule utenlandsk eierskap er ulovlig. Myndighetene har ikke identifisert personen som er nevnt i Mr Chalermpongs klage, og det er ikke tatt ut noen siktelse. Anklagene er fortsatt under etterforskning.