OPPDATERING: Phuket-politiet sier russisk kontantuttaksnettverk brukte minibanktransaksjoner med QR-kode knyttet til nettkontosvindel

Politiet i Phuket opplyste at en gruppe russiske statsborgere som etterforskes i en sak om kontantuttak, angivelig brukte kortløse minibanktransaksjoner via QR-koder sendt av kontrollører, samtidig som myndighetene utvidet etterforskningen av penger knyttet til muldyrkontoer brukt i nettsvindel.

Phukets guvernør Chotinrin Kerdsom og sjefen for Phuket provinspoliti, Pol Maj Gen Sinlert Sukhum, kunngjorde resultatene av operasjonen etter at politiet gjennomførte razziaer mot tre eiendommer tidlig 8. juli i en felles aksjon med Phuket provinspolitis etterforskningsavdeling, immigrasjonsmyndighetene i Phuket og turistpolitiet.

Politiet sa at razziaene fulgte etterretning fra Thailands Anti-Online Scam Centre, eller ACSC, og en bredere etterforskning fra provinsregionpolitiet Region 8 og Phuket-politiet. Etterforskere opplyste at gruppen gjentatte ganger tok ut kontanter fra minibanker over hele Phuket mellom april og juni i et tilsynelatende forsøk på å skjule pengesporet i saker om teknologikriminalitet.

Ifølge politiet var de uttatte midlene knyttet til thailandske muldyrkontoer som hadde mottatt overføringer fra ofre for telefonsenterbander og andre ordninger for nettsvindel. Etterforskere sa at ett offer knyttet til pengesporet var K Group Co., Ltd. i Bangkok, og at saken startet med sporing av selskapets pengestrøm før det ble funnet at overføringer hadde spredt seg til muldyrkontoer i flere deler av Thailand, inkludert Phuket.

Etter å ha innhentet ransakings- og arrestordrer fra Phuket provinsdomstol, ransaket politiet eiendommer i Wichit, Chalong og Cherng Talay.

På eiendommen i Wichit arresterte politiet den 26 år gamle russiske statsborgeren Ilia Kutaisov i henhold til en arrestordre utstedt av retten. Politiet opplyste at de beslagla 638,700 baht i kontanter og andre bevis før han ble overført til Wichit politistasjon for videre rettslige skritt.

På den andre eiendommen, i Chalong, fant politiet en annen russisk statsborger, Egor Stelmakh, som fortsatt er under etterforskning for angivelige forbindelser til nettverket, ifølge politiet. Myndighetene opplyste at de der beslagla kontanter i baht og amerikanske dollar til en verdi av rundt 4,801,363 baht. Politiet sa at immigrasjonsmyndighetene i Phuket allerede hadde trukket tilbake Stelmakhs tillatelse til å oppholde seg i Thailand, og at etterforskerne samlet bevis for å be retten om å utstede en arrestordre på ham.

Et tredje søk ved en eiendom i Cherng Talay førte ikke til at målpersonen ble funnet. Politiet sa at den mistenkte antas å fortsatt skjule seg i Phuket og at vedkommende ble forfulgt av politiet.

Totalt opplyste politiet at de ransaket tre steder, arresterte én mistenkt på en utestående arrestordre, pågrep én utenlandsk statsborger etter immigrasjonsprosedyrer og beslagla rundt 5,440,063 baht i kontanter, sammen med andre gjenstander som blir undersøkt for koblinger til muldyrkontoer og saker om teknologikriminalitet.

Etterforskerne sa at nettverket hadde en strukturert rollefordeling, inkludert svindlere, kontrollører, thailandske innehavere av muldyrkontoer og utenlandske statsborgere som hadde fått i oppdrag å ta ut kontanter. Politiet sa at denne saken omfattet to thailandske innehavere av muldyrkontoer, én russisk mistenkt og ytterligere én russisk mistenkt som fortsatt spores.

Myndighetene opplyste også at russerne som var involvert hadde reist inn i Thailand på ett turistvisum og ett forretningsvisum før de angivelig tok på seg rollen med å ta ut kontanter fra thailandske muldyrkontoer gjennom QR-kodetransaksjoner i minibanker og overlevere pengene til kontrollører i nettverket.

Politiet sa at de samarbeidet med kontoret for bekjempelse av hvitvasking for å granske pengesporet og tilbakeføre verdier til ofrene i tråd med lovpålagte prosedyrer, samtidig som de fortsatte å lete etter flere medlemmer av nettverket og undersøke forbindelser til nettsvindelsaker over hele Thailand.

Guvernør Chotinrin sa at operasjonen var del av myndighetenes politikk for å slå ned på teknologikriminalitet og innflytelsesrike utenlandske grupper, og at den var knyttet til en provinsiell «90-dagers operasjon» som varer fra 1. juli til 30. september 2026.

Myndighetene oppfordret alle som mistenker at de har blitt utsatt for nettsvindel, eller som har sett mistenkelig atferd knyttet til minibankuttak, om å melde fra til nærmeste politistasjon eller ringe hjelpelinjen AOC 1441.