OPPDATERING: Thailands politi sier at fase 3 av Phuket-aksjonen var rettet mot 77 selskaper og land verdt 1,053 milliarder baht

Thailands kongelige politi opplyste at fase 3 av aksjonen mot mistenkte utenlandske stråmannsnettverk i Phuket, Phang Nga og Krabi involverte mer enn 500 tjenestepersoner og var rettet mot 77 selskaper knyttet til landeiendommer og aksjeeierstrukturer verdt rundt 1,053 milliarder baht.

Politiet opplyste at aksjonen, som ble innledet ved politistasjonen i Mueang Phuket, ble gjennomført sammen med immigrasjonsmyndighetene, landmyndighetene og andre statlige etater som del av regjeringens innsats mot stråmannsordninger som kan være brudd på thailandsk lov, blant annet bruk av thailandske statsborgere som stråmenn for å skjule utenlandsk eierskap til land og virksomheter.

Myndighetene opplyste at domstolene godkjente 59 pågripelsesordrer og 60 ransakingsordrer i de tre provinsene ved Andamanhavet. Politiet sa at aksjonen omfattet 89 tomter med et samlet areal på 49 rai, 1 ngan og 6,4 kvadrat-wah, mens land og bygninger var verdsatt til 1 053 518 872 baht.

Ifølge politiet fant etterforskerne 29 selskaper med kjennetegn på stråmannsordninger og 48 selskaper som eide land i saker der utenlandske aksjonærer var flere enn thailandske aksjonærer.

I Phuket opplyste politiet at håndhevingen var delt i to grupper. Den første omfattet 10 selskaper som var mistenkt for å fungere som stråmenn, knyttet til fire tomter på til sammen 2 rai, 1 ngan og 50,5 kvadrat-wah, verdsatt til rundt 116 millioner baht. Domstolene godkjente 13 pågripelsesordrer mot 12 utenlandske statsborgere i denne gruppen. Den andre omfattet 39 selskaper som eide 52 tomter på til sammen rundt 12 rai, 2 ngan og 62,5 kvadrat-wah, verdsatt til rundt 115 millioner baht, der utenlandsk aksjeeierskap utgjorde mer enn halvparten. Politiet opplyste at domstolene godkjente 29 ransakingsordrer for denne gruppen.

Myndighetene opplyste at sentrale mål i Phuket omfattet selskaper i G-Mat-nettverket, blant annet virksomheter innen hotell- og feriesteddrift, utleie av sameieleiligheter og motorsykler, restauranter og cannabisbutikker samt en treningsvirksomhet.

I Phang Nga opplyste politiet at de fant ni selskaper med kjennetegn på stråmannsordninger, knyttet til sju tomter på til sammen 17 rai, 3 ngan og 18 kvadrat-wah, verdsatt til rundt 269 millioner baht. Domstolene godkjente seks pågripelsesordrer og tre ransakingsordrer, og politiet sa at de pågrep en britisk selskapsdirektør. En annen sak i Phang Nga gjaldt ett selskap som eide én tomt på 9 rai, 3 ngan og 20,4 kvadrat-wah. Politiet opplyste at en tjenestemann ved landkontoret i Takua Pa sendte inn en anmeldelse om selskapets eierskap til land og bygninger verdt rundt 54 millioner baht.

Politiet sa at et fremtredende mål i Phang Nga var Sava Beach Villa, der etterforskerne fant sju villaer som ble leid ut på dagsbasis, med ansatte på stedet, i det de beskrev som hotellignende virksomhet uten lisens.

I Krabi opplyste politiet at de fant ni selskaper med kjennetegn på stråmannsordninger, knyttet til 17 tomter på til sammen 6 rai, 1 ngan og 12,4 kvadrat-wah, verdsatt til rundt 209 millioner baht. Domstolene godkjente 40 pågripelsesordrer og 13 ransakingsordrer i denne gruppen, og politiet sa at de pågrep 26 thailandske statsborgere og 12 utenlandske statsborgere. En annen gruppe i Krabi omfattet åtte selskaper som eide åtte tomter på til sammen 8 rai og 25,6 kvadrat-wah, verdsatt til rundt 290 millioner baht, der utenlandske aksjonærer var flere enn thailandske aksjonærer. Politiet opplyste at domstolene godkjente seks ransakingsordrer for å innhente bevis og avhøre de involverte.

Myndighetene opplyste at en større sak i Krabi gjaldt Tropical House, som politiet beskrev som et bygg- og eiendomsutviklingsselskap knyttet til polske investorer. Politiet sa at selskapet utviklet moderne villaer med basseng i attraktive områder, blant annet Nuea Khlong, Nong Thale og Khao Thong, med annonserte priser fra 11,5 millioner baht. Etterforskerne opplyste at selskapet hadde en registrert kapital på 4 millioner baht, men eide 16 tomter på til sammen rundt 6 rai og 76,6 kvadrat-wah, verdsatt til rundt 200 millioner baht. Politiet sa at registeropplysninger viste at thailandske statsborgere eide 100 prosent av aksjene, mens to utlendinger angivelig var de reelle lederne og kontrollørene.

Politiet viste også til en annen sak i Krabi som gjaldt Kunj Entertainment, et kommandittselskap i underholdnings- og musikkbransjen. Myndighetene hevdet at selskapet i realiteten var eid av en sørafrikansk statsborger som brukte thailandske stråmenn, med bistand fra en advokat og en regnskapsfører til å utarbeide falske dokumenter for selskapsregistrering og endringer i aksjonærlisten. Politiet sa at bevis tydet på at signaturene til en avdød person var blitt brukt i offentlige dokumenter og selskapsregistreringsdokumenter.

Etterforskerne opplyste at de under ransakingene beslagla selskapsregistreringsdokumenter, regnskapsdokumenter, datamaskiner, mobiltelefoner og elektroniske data, og at de var i ferd med å utvide etterforskningen til tilknyttede nettverk.

Politiet sa at det ville bli iverksatt rettslige tiltak mot alle som ble funnet å ha benyttet stråmannsordninger eller begått andre lovbrudd, og at aksjonen ville bli utvidet fra Sør-Thailand til andre deler av landet.

Myndighetene har tidligere opplyst at de to første fasene av aksjonen var rettet mot Koh Phangan i Surat Thani og omfattet 105 saker knyttet til 119 tomter med et samlet areal på mer enn 106 rai.