Phuket-politiet ransaket fem steder i Rawai i etterforskning av stråmannsvirksomhet

Phukets provinspoliti ransaket fem steder i Rawai 1. november som del av en aksjon mot mistenkte stråmannsvirksomheter knyttet til to forretningsgrupper og seks selskaper, med en foreløpig samlet selskapsverdi på over 100 millioner baht, opplyste politiet.

Aksjonen, kalt «Breaking Rawai Nominees», ble gjennomført av Chalong-politiet under ledelse av politigeneralmajor Surachai Suk-sai, sjef for Phukets provinspoliti. Myndighetene opplyste at de etterforsket bruk av thailandske statsborgere til å eie aksjer på vegne av utenlandske investorer, noe som kan være i strid med Thailands lov om utenlandsk næringsvirksomhet og tilhørende lover.

Tre av ransakingene gjaldt to selskaper knyttet til en internasjonal skolevirksomhet identifisert som ISP. Politiet opplyste at de fant mistenkte aksjonærstrukturer som skulle skjule utenlandsk kontroll over virksomhetene. Det ble utstedt en arrestordre på en russisk statsborger, mens rettslige skritt ble innledet mot en estisk statsborger.

De to øvrige ransakingene omfattet fire selskaper knyttet til en fransk statsborgers virksomhet innen eiendomsmegling. Politiet opplyste at fire thailandske statsborgere var mistenkt for å ha eid aksjer eller opprettet selskaper på vegne av den utenlandske statsborgeren uten å ha gjort faktiske investeringer eller utøvd reell ledelsesmyndighet. Det ble utstedt en arrestordre på den franske statsborgeren, mens bevis mot andre involverte fortsatt samles inn.

Politigeneralmajor Surachai sa at etterforskningen ville gå utover aksjonærregistrene for å identifisere investorene, personene som kontrollerte virksomhetene, og de reelle rettighetshaverne. Phuket-politiet opplyste at de ville fortsette samarbeidet med andre etater, og ba personer med informasjon om mistenkte stråmannsordninger om å melde fra til politiet eller relevante myndigheter.