Thailand etterforsker angivelig stråmannsnettverk som involverer over 100 selskaper i Phuket

Thailandske myndigheter etterforsker over 100 selskaper i Phuket som viseinnenriksminister Polphir Suwannachwee sa kan være knyttet til et angivelig stråmannsnettverk. Omsetningen fra året før som er undersøkt, skal ha oversteget 5 milliarder baht.

Polphir sa fredag 7. august 2026 at tjenestemenn utvidet etterforskningen etter en inspeksjon ved et Chabad-senter i Patong i Kathu-distriktet 25. juli. Besøket inkluderte en verbal konfrontasjon med israelske statsborgere, sa han.

Ifølge Polphir involverte nettverket thailandske aksjonærer og utenlandske statsborgere, blant dem israelere som hadde fått thailandsk statsborgerskap. Virksomhetene som hittil er identifisert, omfatter bilutleie og tjenester knyttet til turisme. Han sa at tjenestemenn mistenkte at enkelte turistvirksomheter kunne være involvert i såkalte «null-dollar-turer», og at etterforskningen kunne utvides til andre turistøyer og overnattingsvirksomheter i andre regioner.

Polphir sa at han hadde instruert Departementet for provinsadministrasjon og tatt kontakt med Justisdepartementet for å granske pengestrømmen. Etterforskerne skal undersøke kilden til kapitalen de thailandske aksjonærene hadde, og om den stammet fra utenlandske investorer. Hvis dette blir fastslått, sa han, ville virksomhetene klart være stråmannsordninger.

Han sa også at tjenestemenn hadde avdekket utdanningsrelaterte virksomheter som angivelig fungerte som stråmenn for kanadiske statsborgere. Etterforskningen skulle fortsette til myndighetene hadde identifisert de involverte, sa han, og la til at utlendinger som drev ulovlig virksomhet eller hadde skaffet seg virksomhetsregistreringer på ulovlig vis, ville bli rettsforfulgt.

Polphir beordret videre en gjennomgang av dokumentene og prosedyrene enkelte utenlandske statsborgere hadde brukt for å få thailandsk statsborgerskap. Han sa at myndighetene ville undersøke om søkerne tidligere hadde fått et annet statsborgerskap, eller om de hadde brukt endringer i statsborgerskap for å legge til rette for søknader eller næringsvirksomhet i Thailand.