DBD и DSI нацелились на фирмы-номиналы на курортных островах, готовят расширение на Phuket

Департамент развития бизнеса Thailand (DBD) и Департамент специальных расследований (DSI) 11 May начали кампанию против компаний, подозреваемых в использовании номинальных схем. Проверка стартовала с анализа 11,426 компаний на Koh Phangan и Koh Samui, после чего её планируют расширить на Phuket и другие туристические центры. По словам чиновников, операция нацелена на случаи, когда иностранцы предположительно используют тайских акционеров как подставных лиц для незаконного владения бизнесом.

Проверка 11,426 компаний для разделения дел по уровням высокого, среднего и низкого риска

Генеральный директор DBD Poonpong Naiyanapakorn заявил, что два ведомства договорились сначала начать углублённые проверки на Koh Phangan и Koh Samui после жалоб, связывавших некоторые иностранные деловые сети с ненадлежащим использованием тайских ресурсов и нарушением закона.

11,426 компаний, выявленных на двух островах провинции Surat Thani, будут разделены на группы высокого, среднего и низкого риска. Следователи составят график проверок, начиная с фирм с наивысшим уровнем риска, а затем будут продвигаться ниже по списку.

Чиновники также сообщили, что группы готовы немедленно реагировать на жалобы от населения, если имеются ясные доказательства.

Более 20 ведомств присоединятся к правоприменительным мерам в ключевых туристических направлениях

В операции примут участие более 20 партнёрских ведомств, которые будут проводить расследования и обеспечивать исполнение закона в рамках своих полномочий. Власти заявили, что такой межведомственный подход призван укрепить доказательную базу и поддержать судебное преследование по нескольким видам правонарушений.

После первого этапа проверки распространят на Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya и Hua Hin. По словам чиновников, более широкая кампания направлена на пресечение незаконного иностранного капитала, уклонения от уплаты налогов, сокрытия источников финансирования и финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

Власти также заявили, что номинальные структуры могут искажать конкуренцию, снижать объёмы поступлений в бюджет и подрывать доверие к системе регулирования бизнеса в Thailand. По их словам, такая практика также может вытеснять тайские малые и средние предприятия из сфер, которые по закону зарезервированы для местного бизнеса.

Source: https://www.prachachat.net/breaking-news/news-2004909