DSI передало прокурорам 31 подозреваемого по делу о номинальном владении недвижимостью в Phuket и Samui

Департамент специальных расследований Thailand передал в Управление прокурора по специальным судебным делам полный пакет материалов дела и всех 31 подозреваемого по делу Villa Andaman о номинальном владении недвижимостью, продвинув одно из крупных расследований, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью в сфере недвижимости под иностранным контролем в Phuket и Koh Samui.

По данным источника, дело стало результатом расследования в отношении сетей юридических фирм и консалтинговых компаний, которых подозревают в использовании граждан Thailand в качестве номинальных владельцев для сокрытия иностранной собственности на землю и недвижимость. По версии следствия, эти фирмы помогали иностранным инвесторам незаконно создавать компании, чтобы те могли приобретать землю и вести бизнес в сфере недвижимости в нарушение законодательства Thailand.

DSI передало первоначальные материалы расследования 22 апреля 2026 года против Villa Andaman Co., Ltd. и 28 подозреваемых, в то время как проверка биографических данных еще продолжалась в отношении еще троих человек. 25 мая 2026 года ведомство сообщило, что завершило расследование в отношении Firefly (Thailand) Co., Ltd. и передало оставшихся подозреваемых, обозначенных как Mr. Symond и Ms. Vandy, прокурорам как в личном качестве, так и как представителей компании.

Источник сообщил, что среди подозреваемых — иностранные граждане Marcus, гражданин UK, и Paul, гражданин US. Их обвиняют в организации номинальных схем для обхода ограничений, предусмотренных Foreign Business Act of 1999.

Сообщается, что предъявленные обвинения включают ведение бизнеса без разрешения в качестве иностранных граждан, сговор с гражданами или юридическими лицами Thailand для сокрытия иностранного владения, а также исполнение обязанностей директоров с участием в корпоративных нарушениях.

DSI заявило, что эта кампания направлена на защиту экономического суверенитета Thailand и предотвращение использования иностранцами правовых лазеек для доминирования на рынке недвижимости. Власти также предупредили, что подобная практика подрывает честную конкуренцию и угрожает средствам к существованию граждан Thailand.

Теперь дело находится у прокуроров, которым предстоит определить дальнейшие шаги в рамках уголовного судопроизводства. DSI заявило, что продолжит мониторинг номинальных сетей и обеспечение соблюдения закона.