DSI Thailand передал прокурорам полное дело о номинальном владении недвижимостью Villa Andaman

Департамент специальных расследований Thailand (DSI) передал прокурорам все материалы дела и сведения по всем 31 подозреваемому по делу о номинальном владении недвижимостью Villa Andaman, продвинув крупное расследование, связанное с предполагаемой незаконной деятельностью в сфере недвижимости под иностранным контролем в Phuket и Koh Samui.

В DSI сообщили, что его подразделение по делам безопасности расследует деятельность сети юридических фирм и консалтинговых компаний в Phuket и Surat Thani, которых подозревают в использовании граждан Thailand в качестве номинальных лиц для создания компаний в интересах иностранных инвесторов. По версии следствия, это позволяло им владеть землёй и вести девелоперский бизнес в сфере недвижимости в нарушение законодательства Thailand. Расследование ведётся в рамках дела № 7/2027 в отношении Villa Andaman Co Ltd и связанных с ней лиц.

Следователи ранее, 22 апреля 2026 года, уже направили основное досье по делу против Villa Andaman Co Ltd и 31 подозреваемого в Управление по особым делам при Генеральной прокуратуре. Тогда были переданы материалы в отношении 28 подозреваемых, тогда как по трём дополнительным фигурантам процесс задерживался из-за проверки судимостей.

Как сообщили в DSI, это оставшееся расследование, касающееся подозреваемых, связанных с Firefly (Thailand) Co Ltd, теперь завершено. В понедельник, 25 мая 2026 года, следователи DSI передали дополнительные материалы по оставшимся трём подозреваемым, а также по двум иностранным гражданам, обозначенным только как Mr Symond и Ms Wendy, как в личном качестве, так и в качестве представителей.

По данным DSI, расширенное расследование началось после заявлений о том, что Marcus, гражданин Великобритании, и Paul, гражданин США, совместно использовали тайских номинальных владельцев, чтобы скрыть иностранное участие в бизнесе, связанном с недвижимостью, в нарушение законодательства Thailand.

Всем подозреваемым вменяются нарушения Закона об иностранном бизнесе B.E. 2542 (1999), включая ведение бизнеса без разрешения в качестве иностранцев, использование тайских номинальных лиц для обхода ограничений на иностранное владение и соучастие директоров в правонарушениях, совершённых юридическими лицами.

В DSI заявили, что эти меры являются частью продолжающихся усилий по пресечению попыток иностранцев использовать правовые лазейки для приобретения земли или ведения ограниченных видов бизнеса способами, которые негативно влияют на экономику Thailand и возможности трудоустройства для граждан Thailand.

Теперь дело находится у прокуроров, которым предстоит определить дальнейшие шаги в рамках уголовного процесса. В DSI добавили, что будут публиковать новые данные по мере продвижения дела через прокуратуру.