Депутат от Пхукета просит чиновников расследовать предполагаемое номинальное директорство и процесс натурализации

Депутат от Пхукета Чалермпонг Сэнгди обратился к провинциальным властям с просьбой расследовать деятельность человека, которого он считает директором пяти компаний, подозреваемых в сокрытии иностранного бизнеса.

Господин Чалермпонг, депутат от второго избирательного округа Пхукета, в пятницу, 3 июля, подал официальную жалобу в Провинциальное управление торговли Пхукета. Жалобу приняла глава управления Waranit Apiratjirawong, заявившая, что ведомство проверит изложенные allegations.

По словам господина Чалермпонга, у этого человека есть тайская национальная идентификационная карта, начинающаяся с цифры 8, что, как он утверждает, указывает на рождение за пределами Таиланда и последующее получение тайского гражданства. Он заявил, что этот человек числится директором пяти компаний, связанных с туристическим сектором Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, и что эти предприятия могут работать как номинальные компании в интересах иностранных инвесторов.

Господин Чалермпонг заявил, что документы, обнаруженные его командой, были переданы для расследования предполагаемых номинальных схем и деятельности пяти зарегистрированных компаний. Он также отметил, что у компаний сравнительно высокий уставный капитал, и призвал власти проверить источник инвестиционных средств, в том числе есть ли основания рассматривать возможные правонарушения, связанные с отмыванием денег.

В отдельной жалобе, поданной в провинциальный центр Damrongtham Пхукета, господин Чалермпонг попросил чиновников проверить законность процедуры, в рамках которой этот человек получил тайское гражданство. По его словам, это должно включать проверку поданных документов, признание родительских отношений и выдачу национальной идентификационной карты.

В заявлении, опубликованном в соцсетях после подачи жалобы, господин Чалермпонг подчеркнул, что не обвиняет этого человека в совершении преступления, а лишь просит ведомства проверить, соответствовал ли каждый этап процесса натурализации законодательству Таиланда. По его словам, если проверка подтвердит законность процедуры, это внесёт ясность для общественности, а если будут выявлены нарушения, закон должен применяться ко всем одинаково.

Он также попросил власти проверить сообщения о том, что этот человек ранее служил добровольным помощником полиции на Пхукете до получения тайского гражданства, и установить, были ли соблюдены все юридические требования для этой роли.

Госпожа Waranit заявила, что Провинциальное управление торговли Пхукета будет координировать действия с другими ведомствами и действовать в соответствии с представленными доказательствами. По её словам, номинальный бизнес остаётся одним из главных направлений внимания властей Пхукета.

Она добавила, что губернатор Пхукета Sophon Suwannarat поручил вице-губернатору, подполковнику полиции Khetarat Chansilp, курировать расследования предполагаемой деятельности номинального бизнеса; жалобы и сбор доказательств совместно ведут Управление торговли, Земельное управление и полиция. По её словам, по части дел работа уже завершена, тогда как другие всё ещё расследуются или переданы для судебного разбирательства.

Как сообщила госпожа Waranit, база данных Управления торговли выявила на Пхукете более 6,600 юридических лиц, находящихся в группе риска по использованию схем номинальных компаний в шести секторах: торговля землёй, недвижимость, электронная коммерция, туризм, отели и курорты, а также сельскохозяйственная продукция. Власти завершили расследования по 23 делам, касающимся 25 компаний, и там, где это было уместно, уже начали правовые процедуры, тогда как рассмотрение остальных дел ускоряется.

Закон Таиланда о ведении иностранного бизнеса запрещает иностранным гражданам заниматься определёнными видами деятельности без специального разрешения. Использование граждан Таиланда в качестве номинальных акционеров или директоров для сокрытия иностранного владения является незаконным. Власти не назвали человека, фигурирующего в жалобе господина Чалермпонга, и никаких обвинений пока не предъявлено. Расследование allegations продолжается.