Phuket занял восьмое место в Thailand по числу высокорисковых дел о nominee business
Генеральный директор DBD Poonpong Naiyanapakorn сообщил, что ведомство выявило 6,551 юридическое лицо с иностранным участием по всему Thailand, которые считаются подверженными риску нарушения Foreign Business Act B.E. 2542 (1999).
Phuket занял восьмое место в Thailand с 68 выявленными случаями высокорискового nominee business в рамках общенациональной кампании, объявленной 10 мая, поскольку Department of Business Development усилил проверку компаний с иностранным участием, подозреваемых в нарушении Foreign Business Act. Генеральный директор DBD Poonpong Naiyanapakorn сообщил, что по всей стране в список попали 6,551 юридическое лицо с иностранным участием, при этом основное внимание уделяется компаниям, в которых иностранцам принадлежит 50% и более акций и которые, возможно, работают без необходимого разрешения.
Bangkok, Chonburi and Samut Prakan возглавили список
Bangkok зафиксировал наибольшее число организаций высокого риска — 3,934, за ним следуют Chonburi с 1,084 и Samut Prakan с 413. По словам чиновников, правоприменительные меры сосредоточены на туристических и экономических зонах, особенно в секторах, где иностранное владение ограничено или где, как считается, тайские операторы пока не готовы к конкуренции.
Наибольшее внимание по всей стране привлекла торговля недвижимостью: в этой сфере были отмечены 217 организаций. Далее следуют ресторанный бизнес и общественное питание, где расследование ведется в отношении 204 компаний. Foreign Business Act делит виды деятельности с ограничениями на три категории: полный запрет, например на торговлю землей; сектора, связанные с национальной безопасностью и природными ресурсами, где требуется одобрение кабинета министров; а также бизнесы, включая туризм, гостиницы, розничную и оптовую торговлю и профессиональные услуги.
Investigators расширяют внимание на сети поддержки и корпоративные документы
DBD сообщил, что предполагаемые случаи незаконного владения землей или получения дохода от сдачи земли в аренду без надлежащего разрешения будут напрямую передаваться в Land Department для правовых действий. Операция проводится совместно с Department of Special Investigation, Royal Thai Police и налоговыми органами.
Власти также нацелились на бухгалтеров, аудиторов и бухгалтерские фирмы, которых подозревают в содействии сокрытию структуры собственности или созданию фиктивных nominee-схем. За нарушения может грозить до трех лет тюрьмы, штраф от B100,000 до B1 million или оба наказания одновременно.
Отдельно DBD сообщил, что по состоянию на 4 мая в Thailand было зарегистрировано 2,08 млн юридических лиц. Из них 992,890 были действующими, 397,463 прекратили деятельность, а 649,992 были исключены из реестра как неактивные после непредставления финансовой отчетности или отсутствия регистрационной активности в течение трех лет подряд.
Source: https://www.thephuketnews.com/phuket-ranks-8th-for-high-risk-nominee-businesses-100161.php
