Полиция начала в Phuket кампанию против предполагаемых номинальных компаний

Во вторник полиция начала в Phuket новую кампанию против компаний, подозреваемых в использовании граждан Thailand в качестве номинальных владельцев для иностранцев. После церемонии открытия в 6 утра у полицейского участка Phuket City Police Station группы с ордерами направились в Patong.

К 9 утра межведомственные группы проводили обыски в отелях, компаниях по аренде автомобилей, туристических операторах, ресторанах и связанных с ними предприятиях, подозреваемых в нарушении законов Thailand о номинальном владении. Операция стала частью третьего этапа общенациональной кампании.

Операцию возглавили заместитель начальника национальной полиции Pol Gen Samran Nualma и генеральный инспектор национальной полиции Pol Lt Gen Nophasil Phoolsawat при участии старших офицеров Region 8 Police, Phuket Provincial Police, Immigration Division 6, а также представителей Department of Business Development, Department of Lands и других ведомств.

В полиции заявили, что операция проводится в соответствии с распоряжениями премьер-министра Anutin Charnvirakul и главы Royal Thai Police Pol Gen Kitrat Phanphet об усилении мер против незаконного использования граждан Thailand для владения активами или ведения бизнеса в интересах иностранцев.

По словам властей, следователи изучают структуры компаний и распределение долей, которые, как утверждается, были созданы для того, чтобы позволить иностранцам владеть землёй или вести деятельность в сферах с ограничениями через тайских номиналов.

«Если будет установлено, что какие-либо действия представляют собой номинальные схемы или нарушают соответствующие законы, будут приняты решительные правовые меры», — сказал Pol Lt Gen Nophasil.

По данным следствия, в Phuket зарегистрировано более 30,000 компаний, в том числе свыше 11,000 с иностранными акционерами. Власти сообщили, что по итогам анализа было выявлено более 600 компаний, которые считаются подверженными риску работы по номинальным схемам.

В полиции отметили, что предыдущие этапы расследования уже привели к вручению повесток, выдаче ордеров на арест и расширению расследований в отношении ряда компаний.

Кампания также нацелена на незаконное владение землёй. Власти сообщили, что в ходе расследований в Phuket, Krabi и Phang Nga было выявлено более 46 rai земли, предположительно связанной с номинальными схемами, при общей оценочной стоимости свыше B1.05 billion.

Только в Phuket следователи изучают около 15 rai и 13 square wah земли, связанной с предполагаемыми номинальными структурами.

Чиновники подчеркнули, что цель кампании не в том, чтобы отпугнуть добросовестные иностранные инвестиции, а в том, чтобы обеспечить законную работу бизнеса, сохранить честную конкуренцию и защитить экономические интересы Thailand.

Власти также предупредили юридические фирмы, бухгалтеров и бизнес-консультантов: те, кого уличат в консультировании клиентов по обходу законов Thailand о номинальном владении, могут столкнуться с юридическими последствиями.

В полиции добавили, что Royal Thai Police продолжит расследования и жёсткое правоприменение, чтобы сохранить доверие к Phuket и более широкому региону Andaman как к направлениям для инвестиций и туризма.