Власти выявили более 600 компаний на Пхукете в ходе борьбы с использованием тайских номиналов иностранцами

Во вторник полиция начала на Пхукете новую операцию против компаний, которые подозреваются в использовании граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев в интересах иностранных собственников. После церемонии запуска операции в 6:00 перед полицейским участком города Пхукет поисковые группы направились в Патонг.

К 9:00 межведомственные группы обыскивали отели, компании по прокату автомобилей, туристические фирмы, рестораны и связанные с ними предприятия в Патонге, районе Кату. Их подозревают в нарушении тайских законов о номинальном владении. Операция проводилась на основании ордеров на обыск, выданных Провинциальным судом Пхукета, и стала частью третьей фазы общенациональной кампании.

Операцию возглавили заместитель начальника Национальной полиции генерал полиции Самран Нуалма и генеральный инспектор Национальной полиции генерал-лейтенант полиции Нопхасил Пхулсават. Вместе с ними в ней участвовали высокопоставленные сотрудники полиции 8-го региона, провинциальной полиции Пхукета, 6-го подразделения иммиграционной полиции, а также представители Департамента развития бизнеса, Земельного департамента и других ведомств.

В полиции заявили, что операция проводится в соответствии с указаниями премьер-министра Анутина Чарнвиракула и начальника Королевской полиции Таиланда генерала полиции Китрата Пханпхета, распорядившихся активизировать борьбу с незаконным использованием граждан Таиланда для владения активами или ведения бизнеса от имени иностранцев.

Власти сообщили, что следователи изучают структуры компаний и распределение долей, предположительно созданные для того, чтобы иностранцы могли владеть землей или вести ограниченные для них виды бизнеса через тайских номиналов.

«Если будут выявлены действия, представляющие собой номинальные схемы или нарушающие соответствующие законы, будут приняты решительные правовые меры», — заявил генерал-лейтенант полиции Нопхасил.

По данным следствия, на Пхукете зарегистрировано более 30 000 компаний, в том числе более 11 000 компаний с иностранными акционерами. Власти заявили, что проведенный анализ выявил более 600 компаний, которые могут работать по номинальной схеме.

В полиции сообщили, что предыдущие этапы расследования уже привели к направлению повесток, выдаче ордеров на арест и расширению расследований в отношении ряда компаний.

Кампания также направлена на борьбу с незаконным владением землей. Власти сообщили, что расследования на Пхукете, в Краби и Пхангнге выявили более 46 раев земли, предположительно связанных с номинальными схемами, а их совокупная оценочная стоимость превышает 1,05 млрд батов.

Только на Пхукете следователи изучают около 15 раев и 13 квадратных ва земли, связанных с предполагаемыми номинальными структурами.

Представители властей заявили, что кампания не направлена на то, чтобы препятствовать законным иностранным инвестициям, а призвана обеспечить ведение бизнеса в соответствии с законом, честную конкуренцию и защиту экономических интересов Таиланда.

Департамент развития бизнеса и Земельный департамент также предоставили правовую информацию, чтобы помочь предпринимателям понять законные способы ведения бизнеса.

Власти также предупредили юридические фирмы, бухгалтеров и бизнес-консультантов, что тем, кого уличат в консультировании клиентов по обходу тайских законов о номинальном владении, может грозить уголовное преследование.

В полиции заявили, что Королевская полиция Таиланда продолжит расследования и строгое правоприменение, чтобы поддерживать доверие к Пхукету и всему Андаманскому региону как к направлениям для инвестиций и туризма.