Thailand обозначила Phuket, Pattaya и Samui для проверок финансов nominee-бизнесов

Департамент развития бизнеса Thailand 18 мая обозначил Phuket, Pattaya и Koh Samui как зоны повышенного риска по подозрениям в использовании nominee-бизнесов, при этом чиновники приступили к отслеживанию финансов Thai-акционеров в компаниях, вызвавших подозрения. Ведомство заявило, что проверки направлены на то, чтобы установить, делали ли Thai-партнёры реальные инвестиции или же владеют акциями в интересах иностранных граждан, тогда как ужесточённые правила регистрации уже сократили число новых рискованных компаний на 75%.

Данные об иностранном участии и ужесточённый контроль регистрации

По данным ведомства, в Phuket зарегистрировано 29,646 компаний с ограниченной ответственностью, из них в 11,626 участвуют иностранные акционеры. В районе Bang Lamung, куда входит Pattaya, зарегистрировано 33,314 компаний, из которых 19,910 имеют иностранных акционеров, тогда как в Koh Samui насчитывается 12,050 компаний, из них 8,213 — с участием иностранных акционеров.

В Koh Phangan зафиксировано 3,754 компании, из которых 2,381 — с иностранными акционерами, по сравнению с 1,685 и 346 в Phang Nga, 3,587 и 749 в Krabi, 4,061 и 2,081 в Hua Hin и 139 и 50 в Pai.

Чиновники сообщили, что к тревожным признакам относятся компании, где иностранцы владеют максимально допустимой по закону долей, но при этом всё равно наделяются правом подписи, а также случаи, когда Thai-акционеры или директора повторяются в нескольких компаниях по необычным схемам. Нарушения по Sections 36 и 37 Закона об иностранном бизнесе предусматривают наказание до трёх лет лишения свободы и штрафы от B300,000 до B1 million.

Два распоряжения, вступившие в силу 1 Jan. и 1 April 2026, требуют финансовых подтверждений от Thai-акционеров, входящих в группы риска, а также письменного подтверждения того, что все инвесторы внесли реальный капитал; при отсутствии подлинных инвестиций в регистрации будет немедленно отказано.

Source: https://www.thansettakij.com/economy/659332