Таиланд проверяет родственников главы «Хабада» в Таиланде, 19 компаний и земельные владения Кантора

Тайские власти проводят расследование в отношении родственников Йосефа Хаима Кантора, главы «Хабада» в Таиланде, 19 связанных с ним компаний и его земельных владений после того, как правительство лишило его гражданства Таиланда.

Согласно заявлению заместителя министра внутренних дел Пхонпхи Суванчави от 30 октября, распоряжение о лишении гражданства было подписано премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом. В заявлении также сказано, что материалы дела Департамента специальных расследований указывают: Кантор продолжал пользоваться американским гражданством после получения гражданства Таиланда в порядке натурализации.

Департамент провинциальной администрации устанавливает круг потомков Кантора и всех, кто получил гражданство Таиланда благодаря ему. По словам Пхонпхи, проживающие в стране тайские родственники будут проверены на предмет возможных правонарушений, а при выявлении нарушений последуют правовые меры.

Департамент провинциальной администрации установил связь 19 компаний с Кантором. Департамент земельных дел и Департамент развития бизнеса при Министерстве торговли изучают эти компании и выясняют, владеют ли они долями в других предприятиях. По словам Пхонпхи, компании, в которых доля иностранного участия превышает установленный законом предел, могут быть признаны номинальными компаниями.

Департамент специальных расследований и Департамент земельных дел также проверяют земельные владения Кантора. Власти установят дату приобретения каждого участка, а участки, которые он приобрёл в период, когда имел гражданство Таиланда, с нарушением закона, могут быть проданы в принудительном порядке. По словам Пхонпхи, связанные с нарушениями активы могут быть изъяты, заморожены и проданы в соответствии с законом.