Таиланд расследует деятельность предполагаемой сети номинальных владельцев, связанной с более чем 100 компаниями на Пхукете

Власти Таиланда расследуют деятельность более чем 100 компаний на Пхукете, которые, по словам заместителя министра внутренних дел Полпхира Суванначви, могут быть связаны с предполагаемой сетью номинальных владельцев. Согласно сообщениям, изучаемая выручка за предыдущий год превысила 5 млрд батов.

Полпхир заявил в пятницу, 7 августа 2026 года, что чиновники расширили расследование после проверки в центре Хабад в Патонге, районе Кату, 25 июля. По его словам, во время визита произошла словесная перепалка с гражданами Израиля.

По словам Полпхира, в схеме участвовали тайские акционеры и иностранцы, в том числе израильтяне, получившие гражданство Таиланда. Среди выявленных на данный момент предприятий — компании по прокату автомобилей и оказанию туристических услуг. Он заявил, что чиновники подозревают: некоторые туристические операции могут быть связаны с так называемыми «турами за ноль долларов», а расследование может быть расширено на другие туристические острова и предприятия сферы размещения в других регионах.

Полпхир сообщил, что поручил Департаменту провинциального управления и обратился в Министерство юстиции для проверки движения денежных средств. Следователи изучат источник капитала, которым владеют тайские акционеры, и выяснят, не поступил ли он от иностранных инвесторов. Если это подтвердится, заявил он, компании явно будут представлять собой номинальные схемы.

Он также сообщил, что чиновники обнаружили предприятия, связанные с образованием и предположительно выступавшие номинальными владельцами для граждан Канады. По его словам, расследование будет продолжаться до установления причастных лиц. Он добавил, что иностранцы, незаконно ведшие деятельность или неправомерно получившие регистрацию предприятий, будут привлечены к ответственности.

Кроме того, Полпхир распорядился проверить документы и процедуры, которые некоторые иностранцы использовали для получения гражданства Таиланда. По его словам, власти выяснят, приобретали ли заявители ранее другое гражданство или использовали смену гражданства для содействия подаче заявлений либо ведению бизнеса в Таиланде.