DBD pekar ut 77 företag i Phuket i bulvanutredning

Thailands företagsutvecklingsdepartement (DBD) har identifierat 77 företag i Phuket-provinsen som kan använda bulvanupplägg för att dölja utländskt ägande eller utländsk kontroll.

Företagen ingick i en rikstäckande granskning av 1 932 verksamheter som bedömdes ha hög risk. DBD uppgav att siffrorna var en del av en skärpt strategi för att utreda misstänkta bulvanupplägg och skydda thailändska företag från illojal konkurrens.

Phuket-provinsen hade det näst högsta antalet bland Thailands turistprovinser, efter Chon Buri med 347 företag. Chiang Mai hade 75, Rayong 73, Surat Thani 40 samt Krabi och Phang Nga ett vardera.

DBD betonade att företagen hade valts ut för fortsatt granskning och att det fortfarande krävs utredningar för att fastställa om olagliga bulvanupplägg används. Av de 1 932 företagen var 164 registrerade som helt thailändskt ägda, medan 1 768 hade utländska aktieinnehav på mellan 0,01 och 49,99 procent.

Departementet uppgav att dess system för underrättelsebaserad företagsanalys hade identifierat 12 421 utlänningar med thailändskt medborgarskap, vars nationella identitetskort börjar med siffran 8, som var aktieägare eller styrelseledamöter i 16 504 aktiva aktiebolag.

Sedan den 1 januari har DBD skärpt registreringskontrollerna som rör utländska aktieägare eller styrelseledamöter. Åtgärderna omfattar krav på kontoutdrag och intyg som bekräftar investeringar, kontroller av aktieägare som innehar statliga välfärdskort, granskning av bulvankonton samt granskning av fall där flera företag är registrerade på samma adress.

DBD förbereder också en koppling mellan sitt registreringssystem och en databas hos Finansdepartementet med uppgifter om 10 miljoner innehavare av statliga välfärdskort. Departementet uppgav att sökande som identifieras i databasen måste verifiera sin identitet och lämna ytterligare bevis på sina investeringar.

Fastighets-, bygg- och tjänsteföretag utgjorde en stor andel av högriskföretagen i hela landet. De största kategorierna var försäljning av fastigheter som inte är avsedda för bostäder, med 161 företag, byggverksamhet som inte gäller bostäder, med 83, försäljning av bostadsfastigheter, med 67, restaurang- och matverksamhet, med 63, samt fastighetsförmedling, med 61.

Mellan den 1 oktober 2025 och den 31 oktober 2026 genomförde DBD och samarbetsmyndigheter 51 inspektioner av högriskföretag som misstänktes använda bulvanupplägg i 15 provinser och granskade bokföringen eller de finansiella rapporterna för 3 294 företag. Uppgifter om 62 467 högriskklassade juridiska personer skickades till 12 samarbetsmyndigheter för utredning och eventuella rättsliga åtgärder.

DBD uppgav att myndigheterna bland annat omfattar lantmäteridepartementet, provinsguvernörerna, skattedepartementet, Thailands kungliga polis, departementet för särskilda utredningar och kontoret för bekämpning av penningtvätt. Departementet har också tecknat avtal med 23 myndigheter för att samordna kontroller av aktieinnehav, markägande, finansiella transaktioner och verksamhetstillstånd.

Departementet varnade för att personer som är involverade i brott kan straffas enligt relevant lagstiftning och i vissa fall få sitt thailändska medborgarskap indraget. DBD uppgav att nya registreringar i gruppen högriskföretag som misstänks använda bulvanupplägg minskade med 77,12 procent, från 2 810 under augusti–oktober förra året till 643 under samma period i år, vilket departementet tillskrev den skärpta granskningen.