Kinesisk kvinna gripen i misstänkt bulvanupplägg kring Phuket-villa för 50 miljoner baht

Phukets immigrationsmyndighet har gripit en kinesisk kvinna, som endast identifierats som Lin, misstänkt för att ha använt thailändska bulvaner för att driva verksamheter och inneha aktier i Phuketprovinsen, efter husrannsakningar på två platser i Rawai.

Lin greps med stöd av en arresteringsorder utfärdad av Phukets provinsdomstol. Hon anklagas för att som utländsk medborgare ha bedrivit verksamhet i Thailand utan tillstånd, bland annat mäklar- och serviceverksamhet, samt för att ha använt thailändska medborgare som bulvaner för att inneha aktier för hennes räkning.

Immigrationsdivision 6 uppgav att utredningen inleddes efter klagomål om att kinesiska medborgare arbetade olagligt och använde thailändska bulvaner för att starta företag. Utredarna fann att Lin ägde aktier och var styrelseledamot i två företag som misstänktes använda thailändska bulvaner.

I båda företagen stod en thailändsk kvinna registrerad som aktieägare. Kvinnan uppgav för utredarna att hon endast hade fungerat som bulvan, medan Lin stod för hela kapitalet och hade ensam kontroll över verksamheterna, enligt Immigrationsdivision 6.

En husrannsakan ledde också till att en lyxvilla värd mer än 50 miljoner baht upptäcktes. I en separat ekonomisk utredning fann tjänstemännen att ett bankkonto tillhörande Lin hade spärrats efter att ha kopplats till nio fall där misstänkta målvaktskonton använts i nätbedrägerier.

Fallen hade registrerats vid polisstationer i Kanthararom, Tha Uthen, Borabue, Kaeng Krachan, Mueang Nakhon Pathom, Mueang Roi Et, Kho Hong, Bang Kaeo och Sadao. De misstänkta uppläggen omfattade investeringsbedrägerier, vilseledande jobberbjudanden som lovade inkomster från extraarbete samt falska aktiehandelsupplägg.

Immigrationspolisen fann också att mer än 100 miljoner baht hade passerat genom andra bankkonton kopplade till Lin. Myndigheterna redovisade inte datumen eller de enskilda beloppen och fastställde inte heller om hela summan hade koppling till brottslig verksamhet.

Immigrationsdivision 6 uppgav att kontroller och utredningar av utländska medborgare som misstänks bryta mot thailändsk lag kommer att fortsätta. Myndigheten uppmanade också hotell och andra boendeanläggningar att följa 38 § i Thailands immigrationslag, som kräver att de rapporterar utländska gäster som bor på deras anläggningar. Misstänkt olaglig verksamhet som involverar utländska medborgare kan rapporteras till immigrationsmyndighetens jourtelefon på 1178.