Phukets provinspolis genomsöker fem platser i Rawai i utredning om bulvanföretag

Phukets provinspolis genomsökte fem platser i Rawai den 1 november som en del av en insats mot misstänkta bulvanföretag med koppling till två företagsgrupper och sex bolag, med ett preliminärt sammanlagt företagsvärde på över 100 miljoner baht, uppgav polisen.

Insatsen, som fick namnet ”Breaking Rawai Nominees”, genomfördes av polisen i Chalong under ledning av polisgeneralmajor Surachai Suk-sai, chef för Phukets provinspolis. Myndigheterna uppgav att de utredde hur thailändska medborgare användes som bulvaner för att inneha aktier för utländska investerares räkning, vilket kan strida mot Thailands lag om utländsk näringsverksamhet och relaterad lagstiftning.

Tre av husrannsakningarna riktades mot två bolag med koppling till en internationell skolkoncern som identifierats som ISP. Polisen uppgav att man hittade misstänkta ägarstrukturer som var avsedda att dölja utländsk kontroll över verksamheterna. En arresteringsorder utfärdades för en rysk medborgare, medan rättsliga åtgärder inleddes mot en estnisk medborgare.

De två återstående husrannsakningarna omfattade fyra bolag med koppling till en fransk medborgares verksamhet inom fastighetsförmedling. Polisen uppgav att fyra thailändska medborgare misstänktes ha innehaft aktier eller bildat bolag för den utländske medborgarens räkning utan att göra faktiska investeringar eller utöva verklig ledningskontroll. En arresteringsorder utfärdades för den franske medborgaren, medan bevisning mot andra inblandade fortfarande samlas in.

Polisgeneralmajor Surachai sade att utredningen skulle gå längre än aktieägarregistren för att identifiera investerarna, personerna som kontrollerar verksamheterna och de slutliga förmånstagarna. Phukets provinspolis uppgav att den skulle fortsätta samarbeta med andra myndigheter och uppmanade personer med information om misstänkta bulvanupplägg att rapportera detta till polisen eller berörda myndigheter.