UPPDATERING: DSI griper utländsk misstänkt i nominéupplägg kopplat till lyxvilla i Phuket

Thailands departement för särskilda utredningar, DSI, har gripit en utländsk misstänkt i ett ärende om nominéverksamhet kopplat till uthyrning av lyxvillor i Phuket. Mannen identifierades endast som Mr Ajeed.

DSI uppgav att tjänstemän från dess center för övervakning och underrättelser, i samarbete med tjänstemän från immigrationsmyndigheten, grep Ajeed på Suvarnabhumis flygplats i Samut Prakan omkring klockan 12.30 den 8 juli med stöd av en arresteringsorder utfärdad av brottmålsdomstolen den 21 april.

Utredare hävdar att Ajeed använde thailändska bulvaner för att dölja utländskt ägande i ett företag som drev lyxiga poolvillor för uthyrning i Phuket, i strid med lagen om utländsk affärsverksamhet. Enligt DSI misstänks han för att ha bedrivit en verksamhet med begränsningar utan tillstånd, använt thailändska medborgare som bulvaner för att kringgå lagen samt medvetet tillåtit ett företag att ägna sig åt olaglig verksamhet i egenskap av direktör, partner eller behörig företrädare.

DSI uppgav inte vilket land Ajeed kommer från och identifierade inte heller vilket projekt med lyxiga poolvillor som ärendet gäller. Myndigheten nämnde inte heller några thailändska medborgare som kan ha hjälpt till att upprätta bulvanbolaget.

Efter att ha informerats om anklagelserna och sina juridiska rättigheter överlämnades den misstänkte till DSI:s utredare för vidare rättsliga åtgärder. Frihetsberövandet ljud- och videoinspelades i enlighet med lagen om förebyggande och bekämpning av tortyr och påtvingade försvinnanden B.E. 2565.

Ärendet utreds som specialärende nr 7/2567 av DSI:s avdelning för nationell säkerhet. Myndigheterna uppgav att nominéstrukturer som används för att kringgå begränsningar av utländskt företagsägande påverkar både den nationella säkerheten och ekonomin.

Ajeed väntas föras till allmän åklagare den 9 juli för fortsatt rättslig prövning.

DSI uppgav att gripandet var en del av en pågående offensiv mot nominéstrukturer som används av utlänningar för att olagligt kontrollera verksamheter som är reserverade för thailändska medborgare. Myndigheten sade att insatsen genomfördes på order av DSI:s generaldirektör Pol Lt Col Yutthana Praedam och biträdande generaldirektör Pol Lt Col Chatupol Bongkochmas.