Phukets parlamentsledamot ber myndigheter utreda misstänkt bulvandirektör och naturaliseringsprocess

Phukets parlamentsledamot Chalermpong Saengdee har bett provinsmyndigheterna att utreda en person som han hävdar är styrelseledamot i fem företag som misstänks dölja utländsk affärsverksamhet.

Herr Chalermpong, parlamentsledamot för Phuket valkrets 2, lämnade in ett formellt klagomål till Phukets provinsiella handelskontor fredagen den 3 juli. Klagomålet togs emot av kontorschefen Waranit Apiratjirawong, som sade att kontoret skulle utreda anklagelserna.

Enligt herr Chalermpong har personen ett thailändskt nationellt id-kort som börjar med siffran 8, vilket han sade tyder på att personen är född utanför Thailand och senare har fått thailändskt medborgarskap. Han hävdade att personen är registrerad som styrelseledamot i fem företag med koppling till turismsektorn Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions och sade att verksamheterna kan drivas som bulvanföretag för utländska investerare.

Herr Chalermpong sade att de dokument som hans team tagit fram hade lämnats in för en utredning av de misstänkta bulvanuppläggen och de fem registrerade företagen. Han sade också att bolagen har ett relativt högt registrerat kapital och uppmanade myndigheterna att granska ursprunget till investeringsmedlen, inklusive om det finns skäl att utreda möjliga penningtvättsbrott.

I ett separat klagomål som lämnades in till Phukets provinsiella Damrongtham-center bad herr Chalermpong tjänstemän att kontrollera den rättsliga process genom vilken personen fick thailändskt medborgarskap. Han sade att detta bör omfatta en granskning av inlämnade handlingar, erkännandet av föräldrarelationer och utfärdandet av det nationella id-kortet.

I ett uttalande som lades ut på sociala medier efter att klagomålet lämnats in sade herr Chalermpong att han inte anklagade personen för att ha begått något brott, utan bad myndigheter att kontrollera om varje steg i naturaliseringsprocessen följde thailändsk lag. Han sade att om granskningen visade att processen varit laglig skulle det ge allmänheten klarhet, men om oegentligheter upptäcktes borde lagen tillämpas lika för alla.

Han bad också myndigheterna att granska uppgifter om att personen tidigare hade tjänstgjort som polisvolontär i Phuket innan han eller hon fick thailändsk nationalitet, och att fastställa om alla rättsliga kvalifikationer för den rollen hade uppfyllts.

Fru Waranit sade att Phukets provinsiella handelskontor skulle samordna med andra myndigheter och gå vidare i enlighet med den bevisning som lämnats in. Hon sade att bulvanverksamheter fortsatt är ett huvudfokus för myndigheterna i Phuket.

Hon tillade att Phukets guvernör Sophon Suwannarat har gett viceguvernören, polisöverstelöjtnant Khetarat Chansilp, i uppdrag att övervaka utredningar om misstänkt bulvanverksamhet, där handelskontoret, lantmäterimyndigheten och polisen gemensamt hanterar klagomål och samlar in bevisning. Vissa fall har redan avslutats, medan andra fortfarande utreds eller har överlämnats för rättsliga åtgärder, sade hon.

Fru Waranit sade att handelskontorets databas har identifierat fler än 6.600 juridiska personer i Phuket som riskerar att fungera som bulvanföretag inom sex sektorer: markhandel, fastigheter, e-handel, turism, hotell och resorter samt jordbruksprodukter. Myndigheterna har avslutat utredningar i 23 fall som omfattar 25 företag, med rättsliga åtgärder inledda där så varit lämpligt, medan återstående ärenden skyndas på.

Thailands lag om utländsk affärsverksamhet förbjuder utländska medborgare att bedriva vissa verksamheter om de inte får särskilt tillstånd. Det är olagligt att använda thailändska medborgare som bulvanaktieägare eller styrelseledamöter för att dölja utländskt ägande. Myndigheterna har inte identifierat den person som nämns i herr Chalermpongs klagomål, och inga åtal har väckts. Anklagelserna är fortfarande föremål för utredning.