中國女子涉5,000萬泰銖普吉島別墅代名持股計劃被捕

普吉府移民局在拉威兩處地點展開搜查後，拘捕一名身分僅被確認為林女士的中國女子；她涉嫌利用泰國人作代名人，在普吉府經營企業及持有股份。

林女士是根據普吉府法院發出的拘捕令被捕。她面對以外籍人士身分未經授權在泰國經營業務的指控，包括從事經紀及服務活動，以及利用泰國國民作代名人，代她持有股份。

移民局第6區表示，調查始於有關中國籍人士非法工作的投訴，並指他們利用泰國代名人設立公司。調查人員發現，林女士持有兩家公司的股份，並擔任董事，而兩家公司均被懷疑使用泰國代名人。

兩家公司均將一名泰國女子列為股東。據移民局第6區稱，該女子告訴調查人員，她只是代名股東，所有資金均由林女士提供，並由林女士單獨控制有關業務。

搜查亦發現一幢估值逾5,000萬泰銖的豪華別墅。在另一宗財務調查中，官員發現，林女士名下的一個銀行帳戶因與9宗涉及疑似用於網絡詐騙的人頭帳戶案件有關而被暫停使用。

相關案件分別由甘他拉隆、他烏騰、博拉布、康卡詹、佛統府直轄縣、黎逸府直轄縣、霍洪、邦凱奧及沙道等地的警察局記錄。涉嫌騙局包括投資詐騙、以兼職收入為誘餌的虛假工作招聘，以及虛假股票交易計劃。

移民官員還發現，逾1億泰銖曾經由與林女士有關的其他銀行帳戶流轉。當局沒有交代涉及的日期或各筆金額，也未確定全部款項是否與犯罪活動有關。

移民局第6區表示，針對涉嫌違反泰國法律的外籍人士所進行的巡查及調查將會繼續。當局亦促請酒店及其他住宿業者遵守《入境法》第38條，該條要求他們申報入住其物業的外籍住客。如發現涉及外籍人士的疑似違法活動，可致電移民局1178熱線舉報。