تحديث: الشرطة التايلاندية تقول إن المرحلة الثالثة من حملة بوكيت استهدفت 77 شركة وأراضي بقيمة 1.053 مليار بات
قالت الشرطة الملكية التايلاندية إن المرحلة الثالثة من حملتها على شبكات المساهمين الصوريين الأجانب المشتبه بها في بوكيت وفانغ نغا وكرابي شملت أكثر من 500 ضابط، واستهدفت 77 شركة مرتبطة بحيازات أراضٍ وهياكل مساهمة تبلغ قيمتها نحو 1. 053 مليار بات.
قالت الشرطة الملكية التايلاندية إن المرحلة الثالثة من حملتها على شبكات المساهمين الصوريين الأجانب المشتبه بها في بوكيت وفانغ نغا وكرابي شملت أكثر من 500 ضابط، واستهدفت 77 شركة مرتبطة بحيازات أراضٍ وهياكل مساهمة تبلغ قيمتها نحو 1.053 مليار بات.
وقالت الشرطة إن العملية، التي أُطلقت من مركز شرطة موانغ بوكيت، نُفذت بالتعاون مع سلطات الهجرة ودائرة الأراضي ووكالات حكومية أخرى، في إطار حملة حكومية للتصدي لترتيبات الملكية الصورية التي قد تنتهك القانون التايلاندي، بما في ذلك استخدام مواطنين تايلانديين كواجهات لإخفاء الملكية الأجنبية للأراضي والشركات.
وقالت السلطات إن المحاكم أصدرت 59 مذكرة توقيف و60 مذكرة تفتيش في المقاطعات الثلاث المطلة على بحر أندامان. وأضافت الشرطة أن العملية شملت 89 قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 49 راي و1 نغان و6.4 واه مربعة، فيما قُدرت قيمة الأراضي والمنشآت بـ1,053,518,872 بات.
ووفقاً للشرطة، عثر المحققون على 29 شركة تحمل سمات المساهمين الصوريين، و48 شركة تملك أراضي في قضايا فاق فيها عدد المساهمين الأجانب عدد المساهمين التايلانديين.
وفي بوكيت، قالت الشرطة إن إجراءات التنفيذ قُسمت إلى مجموعتين. شملت المجموعة الأولى 10 شركات يُشتبه في عملها كمساهمين صوريين، وكانت مرتبطة بأربع قطع أرض تبلغ مساحتها 2 راي و1 نغان و50.5 واه مربعة، وتقدر قيمتها بنحو 116 مليون بات. وأصدرت المحاكم 13 مذكرة توقيف بحق 12 مواطناً أجنبياً في هذه المجموعة. أما المجموعة الثانية فشملت 39 شركة تملك 52 قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 12 راي و2 نغان و62.5 واه مربعة، وتقدر قيمتها بنحو 115 مليون بات، حيث تجاوزت حصة المساهمين الأجانب نصف الأسهم. وقالت الشرطة إن المحاكم أصدرت 29 مذكرة تفتيش بحق هذه المجموعة.
وقالت السلطات إن الأهداف الرئيسية في بوكيت شملت شركات ضمن شبكة G-Mat، من بينها شركات تعمل في تشغيل الفنادق والمنتجعات، وتأجير الوحدات السكنية في المجمعات والدراجات النارية، والمطاعم ومتاجر القنب، فضلاً عن شركة لممارسة اللياقة البدنية.
وفي فانغ نغا، قالت الشرطة إنها عثرت على تسع شركات تحمل سمات المساهمين الصوريين، وكانت مرتبطة بسبع قطع أرض تبلغ مساحتها 17 راي و3 نغان و18 واه مربعة، وتقدر قيمتها بنحو 269 مليون بات. وأصدرت المحاكم ست مذكرات توقيف وثلاث مذكرات تفتيش، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مدير شركة بريطانياً. وتضمنت قضية ثانية في فانغ نغا شركة واحدة تملك قطعة أرض مساحتها 9 راي و3 نغان و20.4 واه مربعة. وقالت الشرطة إن مسؤول أراضٍ في تاكوا با قدم شكوى بشأن حيازة الشركة للأرض والمنشآت التي تقدر قيمتها بنحو 54 مليون بات.
وقالت الشرطة إن أحد الأهداف البارزة في فانغ نغا كان Sava Beach Villa، حيث عثر المحققون على سبع فلل تُؤجر يومياً مع وجود موظفين في الموقع، فيما وصفوه بأنه نشاط تجاري شبيه بالفنادق من دون ترخيص.
وفي كرابي، قالت الشرطة إنها عثرت على تسع شركات تحمل سمات المساهمين الصوريين، وكانت مرتبطة بـ17 قطعة أرض تبلغ مساحتها 6 راي و1 نغان و12.4 واه مربعة، وتقدر قيمتها بنحو 209 ملايين بات. وأصدرت المحاكم 40 مذكرة توقيف و13 مذكرة تفتيش في هذه المجموعة، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 26 مواطناً تايلاندياً و12 مواطناً أجنبياً. وشملت مجموعة ثانية في كرابي ثماني شركات تملك ثماني قطع أرض تبلغ مساحتها 8 راي و25.6 واه مربعة، وتقدر قيمتها بنحو 290 مليون بات، حيث فاق عدد المساهمين الأجانب عدد المساهمين التايلانديين. وقالت الشرطة إن المحاكم أصدرت ست مذكرات تفتيش لجمع الأدلة واستجواب المعنيين.
وقالت السلطات إن إحدى القضايا الرئيسية في كرابي تتعلق بـTropical House، التي وصفتها الشرطة بأنها شركة إنشاءات وتطوير عقاري مرتبطة بمستثمرين بولنديين. وقالت الشرطة إن الشركة طورت مشروعات فلل حديثة مزودة بأحواض سباحة في مواقع رئيسية، منها نوي خلونغ ونونغ ثالي وخاو ثونغ، بأسعار معلنة تبدأ من 11.5 مليون بات. وقال المحققون إن رأس المال المسجل للشركة يبلغ 4 ملايين بات، لكنها تملك 16 قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 6 راي و76.6 واه مربعة، وتقدر قيمتها بنحو 200 مليون بات. وقالت الشرطة إن بيانات السجل أظهرت امتلاك مواطنين تايلانديين 100% من الأسهم، فيما يُزعم أن أجنبيين كانا المديرين والمسيطرين الفعليين.
كما أشارت الشرطة إلى قضية أخرى في كرابي تتعلق بـKunj Entertainment، وهي شراكة محدودة تعمل في مجال الترفيه والموسيقى. وزعمت السلطات أن ملكيتها الفعلية تعود إلى مواطن من جنوب أفريقيا استعان بمساهمين تايلانديين صوريين، بمساعدة محامٍ ومحاسب في إعداد وثائق مزورة لتسجيل الشركة وتغيير المساهمين. وقالت الشرطة إن الأدلة تشير إلى استخدام توقيعات شخص متوفى في وثائق التسجيل الرسمية ووثائق تسجيل الشركة.
وقال المحققون إنهم صادروا خلال عمليات التفتيش أوراق تسجيل الشركات، ووثائق محاسبية، وأجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة، وبيانات إلكترونية، وإنهم يوسعون التحقيق ليشمل الشبكات ذات الصلة.
وقالت الشرطة إن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في ترتيبات الملكية الصورية أو غيرها من انتهاكات القانون، وإن الحملة ستتوسع من جنوب تايلاند لتشمل مناطق أخرى من البلاد.
وكانت السلطات قد قالت في وقت سابق إن المرحلتين الأولى والثانية من الحملة ركزتا على كوه فانغان في سورات ثاني، وشملتا 105 قضايا مرتبطة بـ119 قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 106 راي.
