تحقيق مالي في مقاطعة بوكيت (Phuket) يفضي إلى اعتقال 30 مشتبهاً بهم في قضية احتيال عبر مراكز اتصال في تايلاند

ساعدت عمليات سحب مشبوهة بمبالغ تصل إلى عشرات الملايين من البات يومياً في مقاطعة بوكيت على إطلاق تحقيق أدى إلى توقيف 30 مشتبهاً بهم في شبكة احتيال مزعومة عبر مراكز اتصال، بحسب صحيفة The Phuket Express.

نفّذ مكتب التحقيقات المركزي وشعبة مكافحة الجريمة مداهمات منسقة في 30 موقعاً في 11 محافظة، من بينها مقاطعة بوكيت وبانكوك ونونثابوري وسارابوري وناخون راتشاسيما، بموجب مذكرات تفتيش أصدرتها المحكمة الجنائية.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات تشمل الانتماء إلى جمعية سرية، والاحتيال المنظم، والتزوير واستخدام وثائق حكومية مزيفة، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال. ومن بين الذين أوقفوا أنيسرا، 25 عاماً، وساتثا، 54 عاماً، وريثثيبورن، 30 عاماً.

رصد مركز تنسيق مكافحة الاحتيال النشاط المالي في مقاطعة بوكيت. ثم ربط المحققون هذه المعاملات بقضية في محافظة كالاسين، يُزعم فيها أن امرأة مسنّة تعرضت للخداع على أيدي أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة من ناخون فانوم.

ووفقاً للتقرير، هُدّدت المرأة باتهامات زائفة بغسل الأموال، وحوّلت كامل مدخراتها البالغة 12.2 مليون بات إلى حسابات يسيطر عليها أفراد العصابة. وقالت السلطات إن العملية كانت تُدار من قبل عقل مدبر صيني.