更新:随着打击行动扩大,Phuket 代持土地持有人将被强制出售土地
Phuket 当局发现有 317 家公司通过疑似代持架构持有 480 幅土地,且这些公司将被强制出售相关土地,因为它们无权拥有这些土地。副内政部长 Vorasit Liangprasit 在访问该府后表示。 Vorasit 表示,这 317 家公司还将被移交特别案件调查厅作进一步调查,因为它们表现出相似的行为模式,存在较高的代他人持有土地风险,并涉及近 60 亿泰铢的疑似损失。 他表示,随着核查持续推进,政府预计将在两周内获得更清晰的汇总数据,并补充说,这一问题十分复杂,需要谨慎核实。他还表示,针对代持土地的打击行动将扩大到其他有外国人定居的地区。 上述
Phuket 当局发现有 317 家公司通过疑似代持架构持有 480 幅土地,且这些公司将被强制出售相关土地,因为它们无权拥有这些土地。副内政部长 Vorasit Liangprasit 在访问该府后表示。
Vorasit 表示,这 317 家公司还将被移交特别案件调查厅作进一步调查,因为它们表现出相似的行为模式,存在较高的代他人持有土地风险,并涉及近 60 亿泰铢的疑似损失。
他表示,随着核查持续推进,政府预计将在两周内获得更清晰的汇总数据,并补充说,这一问题十分复杂,需要谨慎核实。他还表示,针对代持土地的打击行动将扩大到其他有外国人定居的地区。
上述最新表态标志着政府在 Andaman 地区更广泛打击行动的显著升级。政府此前曾表示,该行动覆盖 Phuket、Phang Nga 和 Krabi。
政府早些时候表示,作为该行动的一部分,Phuket 当局已检查了 56 幅土地,总价值约 2.31 亿泰铢。政府副发言人 Ploythale Laksameesangchan 表示,这项行动是总理兼内政部长 Anutin Charnvirakul 所推动的一项紧急政策组成部分,旨在瓦解代持架构。在这种架构中,泰国公民被指代外国人持有股份。该行动也与政府打击跨国犯罪的更广泛计划相关。
根据政府说法,这项名为“Dismantling Foreign Nominee Networks Phase 3”的行动,调动了来自泰国皇家警察及相关机构的 500 多名官员,分布在 Phuket、Phang Nga 和 Krabi 三地。在这三个府,执法人员检查了 89 幅土地,总面积为 49 rai、1 ngan 和 6.4 square wah,土地及建筑价值约为 10.53 亿泰铢。
在 Phuket,官员发现 10 家公司涉嫌充当代持方,涉及 4 幅土地,总面积为 2 rai、1 ngan 和 50.5 square wah,价值约 1.16 亿泰铢。法院已批准针对 12 名外国人的逮捕令,共计 13 份。
官员还确认了 39 家公司,它们在外资股东持股超过一半的情况下购买并占有土地。这些公司涉及 52 幅土地,总面积约为 12 rai、2 ngan 和 62.5 square wah,价值约 1.15 亿泰铢。法院已批准 29 份搜查令。
合计来看,Phuket 这两类案件共涉及 56 幅土地,总面积约为 15 rai 和 13 square wah,总价值约 2.31 亿泰铢。
在 Phuket、Krabi 和 Phang Nga 三地,执法部门表示,他们发现了 29 家涉嫌充当代持方的公司,以及 48 家由外国股东人数多于泰国股东的土地持有公司。总体而言,法院共批准了 59 份逮捕令和 60 份搜查令。
Ploythale 表示,总理已下令当局将打击行动扩大至全国,并继续严格执法。政府呼吁公众如发现疑似非法外国投资活动,可向当地警察局或泰国皇家警察 1599 全天候热线举报。
政府表示,Thailand 仍然欢迎合法的外国投资,但将更积极打击被指用于规避土地持有和企业所有权规定的代持安排。
另外,Vorasit 表示,当局也在跟进 Phuket 的公共土地侵占案件,包括 Bang Tao、Freedom 和 Nui beaches。他表示,在给予相关各方提出申诉的时间后,Freedom Beach 建筑物的预计拆除工作可能于 8 月进行,而 Nui Beach 的拆除可能于 7 月中旬开始。他还表示,Bang Tao 案件已进入警方处理程序。