商业发展厅将普吉府77家公司列为代名持股调查对象

泰国商业发展厅（DBD）已确定，普吉府有77家公司可能利用代名持股结构，掩盖外国所有权或控制权。

这些公司被纳入一项针对全国1,932家被认为具有高风险企业的调查。商业发展厅表示，上述数字是其加强调查疑似代名持股安排、保护泰国企业免受不公平竞争政策的一部分。

普吉府在泰国旅游府中相关企业数量位居第二，仅次于拥有347家企业的春武里府。清迈府有75家，罗勇府73家，素叻他尼府40家，甲米府和攀牙府各1家。

商业发展厅强调，这些公司只是被选为进一步审查对象，仍需调查以确定是否存在非法代名持股安排。在1,932家公司中，164家登记为泰国人全资所有，另有1,768家拥有外资股权，外资持股比例介于0.01%至49.99%之间。

该部门表示，其商业情报分析系统已识别出12,421名持有泰国国籍的外国人。这些人的泰国国民身份证号码以数字8开头，并在16,504家仍在运营的有限公司中担任股东或董事。

自1月1日起，商业发展厅已收紧涉及外国股东或董事的注册审查。相关措施包括要求提供银行对账单和投资确认函，核查持有国家福利卡的股东，筛查虚假银行账户，以及审查多家公司登记在同一地址的情况。

商业发展厅还准备将其注册系统与财政部数据库连接，该数据库包含1,000万名国家福利卡持有人的资料。该部门表示，数据库中被识别出的申请人将必须核实身份，并提供额外的投资证明。

房地产、建筑和服务业企业占全国高风险企业的很大一部分。其中数量最多的类别包括非住宅类房地产销售，有161家；非住宅类建筑，有83家；住宅类房地产销售，有67家；餐饮及食品服务，有63家；以及房地产代理机构，有61家。

2025年10月1日至2026年10月31日期间，商业发展厅及合作机构在15个府对高风险代名持股企业开展了51次检查，并审查了3,294家公司的账目或财务报表。共有62,467家高风险法人实体的资料被送交12个合作机构，以供调查并视情况采取法律行动。

商业发展厅表示，这些机构包括国土厅、各府府尹、税务厅、泰国皇家警察、特别案件调查厅和反洗钱办公室。该部门还与23个机构签署协议，协调有关股权、土地所有权、金融交易和营业执照的审查工作。

该部门警告称，涉案人员可能依据相关法律受到处罚，泰国国籍也可能被撤销。商业发展厅表示，高风险代名持股类别中的新注册企业数量下降了77.12%，从去年8月至10月的2,810家降至今年同期的643家，并将这一变化归因于更严格的筛查。