DSI将Phuket和Samui代持房产案31名嫌疑人移送检方

Thailand特别案件调查厅已将Villa Andaman代持房产案的全部案卷及31名嫌疑人移交特别诉讼检察官办公室，推动这起与Phuket和Koh Samui涉嫌外国人非法控制房地产活动有关的重大案件进入下一阶段。

据消息来源称，此案源于一项针对律师事务所和咨询公司网络的调查。这些机构被指利用Thai nationals充当代持人，以掩盖外国人对土地和房产的实际所有权。调查人员称，这些公司协助外国投资者非法设立企业，以便其取得土地并经营房地产业务，涉嫌违反Thailand法律。

DSI于2026年4月22日提交了针对Villa Andaman Co., Ltd.及28名嫌疑人的首批调查案卷，当时另有3人的背景调查仍在进行中。2026年5月25日，该机构表示，已完成对Firefly (Thailand) Co., Ltd.的调查，并将其余嫌疑人——确认为Mr. Symond和Ms. Vandy——以个人身份及公司代表身份一并移送检方。

消息人士称，嫌疑人包括英国公民Marcus和美国公民Paul。这两人被指安排代持架构，以规避1999年《Foreign Business Act》项下的限制。

据报道，相关指控包括外国人未经授权经营业务、与Thai nationals或法人实体合谋隐瞒外国所有权，以及担任涉及公司违法行为的董事。

DSI表示，此次打击行动旨在维护Thailand的经济主权，防止外国人利用法律漏洞主导房地产市场。有关部门还警告称，此类做法破坏公平竞争，并威胁Thai citizens的生计。

目前，该案已移交检方，检方将依照刑事诉讼程序决定下一步行动。DSI表示，将继续监控代持网络并严格执法。