Thailand DSI将Villa Andaman代持房产案全部卷宗及31名嫌疑人移送检方

Thailand特别调查厅（DSI）已将Villa Andaman代持房产案的全部案卷以及全部31名嫌疑人移送检察官，推动这起与Phuket和Koh Samui涉嫌外国人非法控制房地产活动相关的重大案件进入下一阶段。

DSI表示，其安全案件司一直在调查Phuket和Surat Thani一个由律师事务所和咨询公司构成的网络。该网络被指利用Thai nationals作为代持人，代表外国投资者设立公司，使其得以持有土地并经营房地产开发业务，涉嫌违反Thai法律。该调查属于第7/2027号案件的一部分，涉及Villa Andaman Co Ltd及相关人员。

调查人员此前已于2026年4月22日，将针对Villa Andaman Co Ltd及31名嫌疑人的主案卷宗移送总检察长办公室特别案件司。当时，涉及28名嫌疑人的卷宗已提交，另有3名嫌疑人因刑事背景审查尚未完成而暂缓移送。

DSI称，涉及与Firefly (Thailand) Co Ltd有关嫌疑人的剩余调查现已完成。2026年5月25日星期一，DSI调查人员补充提交了涉及其余3名嫌疑人的案卷，同时还提交了另外两名外籍人士的材料。这两人仅被确认为Mr Symond和Ms Wendy，且均同时涉及其个人身份和代表身份。

根据DSI说法，扩大调查源于相关指控：英国籍人士Marcus与美国籍人士Paul涉嫌共同利用Thai代持人，掩盖其在房地产业务中的外国人持股权益，违反Thai法律。

所有嫌疑人均被控违反《Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)》相关规定，包括外国人未经许可经营业务、利用Thai代持人规避外国人持股限制，以及公司董事协助或纵容法人实体实施违法行为等。

DSI表示，此次打击行动是持续努力的一部分，旨在防止外国人利用法律漏洞获取土地或经营受限制业务，避免此类行为对Thai经济及Thai nationals的就业机会造成负面影响。

目前案件已移交检方，后者将依据刑事诉讼程序决定下一步行动。DSI表示，随着案件在检察机关推进，将进一步对外发布最新进展。