普吉府议员要求官员调查涉嫌挂名董事及入籍程序

普吉府议员 Chalermpong Saengdee 已要求府级主管部门调查一名个人；他指称此人担任5家公司的董事，而这些公司涉嫌掩盖外国商业经营活动。

代表普吉府第2选区的议员 Chalermpong 于 7月3日（星期五）向普吉府商业办公室提交了正式投诉。该投诉由办公室主任 Waranit Apiratjirawong 接收；她表示，办公室将对相关指控展开调查。

据 Chalermpong 称，这名个人持有一张以数字8开头的泰国国民身份证；他说，这表明此人出生于泰国境外，之后取得泰国国籍。他指称，此人被登记为5家公司的董事，这些公司与会展奖励旅游业相关；他并表示，这些企业可能是为外国投资者代持的挂名公司。

Chalermpong 表示，其团队发现的文件已被提交，用于调查涉嫌挂名安排以及这5家注册公司。他还说，这些公司的注册资本相对较高，并呼吁有关部门审查投资资金来源，包括是否有理由进一步调查可能涉及的洗钱犯罪。

在另一起向普吉府 Damrongtham 中心提交的投诉中，Chalermpong 要求官员核实该个人取得泰国国籍所依据的法律程序。他表示，这应包括核查所提交文件、亲子关系认定以及国民身份证的签发。

在提交投诉后发布于社交媒体的一份声明中，Chalermpong 表示，他并非指控该个人犯罪，而是要求相关机构核实入籍过程中的每一个步骤是否都符合泰国法律。他说，如果检查发现程序合法，将有助于向公众作出澄清；但如果发现任何违规之处，就应依法一视同仁地执行法律。

他还要求有关部门查核相关报道，即该个人在取得泰国国籍前，曾在普吉担任警察志愿人员，并确认其担任该职务时是否符合法律规定的全部资格条件。

Waranit 表示，普吉府商业办公室将与其他机构协调，并根据已提供的证据推进处理。她说，挂名企业问题仍是普吉当局重点关注事项之一。

她补充说，普吉府府尹 Sophon Suwannarat 已指派副府尹、警中校 Khetarat Chansilp 负责监督对涉嫌挂名经营活动的调查，由商业办公室、土地办公室和警方联合处理投诉并收集证据。她说，部分案件已经完成，其他案件仍在调查中，或已移交进入法律程序。

Waranit 表示，商业办公室数据库已识别出普吉有超过6,600个法人实体，存在在6个领域作为挂名公司运营的风险：土地交易、房地产、电子商务、旅游业、酒店与度假村，以及农产品。有关部门已完成对23起案件、涉及25家公司的调查，并在适当情况下启动法律行动；其余案件正在加快办理。

泰国《外商经营法》禁止外国人在未获特别许可的情况下经营某些业务。利用泰国公民作为挂名股东或董事以掩盖外国所有权属于违法行为。当局尚未公布 Chalermpong 投诉中所涉个人的身份，目前也尚未提出任何指控。相关指称仍在调查之中。