Thailand将Phuket、Pattaya、Samui列为代持经营资金调查重点地区

Thailand商业发展厅于5月18日将Phuket、Pattaya和Koh Samui列为疑似代持经营企业的高风险地区，官员正着手追查可疑企业中泰国股东的资金来源。该机构表示，这些核查旨在证明泰国合伙人是否进行了真实投资，还是仅代外国人持有股份；与此同时，更严格的注册规定已使高风险新设企业减少了75%。

外资持股数据与更严格的注册审查

该部门数据显示，Phuket共注册29,646家有限公司，其中11,626家有外国股东参与。在包括Pattaya在内的Bang Lamung district，共注册33,314家公司，其中19,910家涉及外国股东；Koh Samui则有12,050家公司，其中8,213家涉及外国股东。

Koh Phangan记录在案的公司为3,754家，其中2,381家涉及外国股东；相比之下，Phang Nga分别为1,685家和346家，Krabi为3,587家和749家，Hua Hin为4,061家和2,081家，Pai为139家和50家。

官员表示，预警信号包括：外国人持股达到法律允许的最高比例，却仍被赋予签字权的公司；以及泰国股东或董事在多家公司中反复出现、模式异常的情况。根据《外国商业法》第36条和第37条，违规者最高可面临三年监禁，并处罚款B300,000至B1 million。

两项命令已于2026年1月1日和4月1日生效，要求风险群体中的泰国股东提供资金证明，并以书面确认所有投资者均已投入真实资本；如未发现真实投资，注册申请将被立即驳回。

Source: https://www.thansettakij.com/economy/659332