Phuket在Thailand高风险代持商业案件中排名第八

5月10日公布的一项全国性打击行动显示，Phuket以68起高风险代持商业案件在Thailand排名第八。随着商务发展厅（DBD）加强审查涉嫌违反《Foreign Business Act》的外资企业，DBD总干事Poonpong Naiyanapakorn表示，全国共有6,551家外资法人实体被标记为风险对象，重点针对外方持股达50%或以上、且可能在未取得必要许可情况下经营的公司。

Bangkok, Chonburi and Samut Prakan top the list

Bangkok录得高风险实体数量最多，达3,934家，其次是Chonburi的1,084家和Samut Prakan的413家。官员表示，执法重点集中在旅游区和经济区，尤其是外资持股受限的行业，或被认为Thailand经营者尚未具备充分竞争能力的领域。

在全国范围内，房地产交易受到最严格审查，共有217家实体被标记；其次是餐厅和餐饮服务业，共有204家正在接受调查。《Foreign Business Act》将受限制业务分为三类，涵盖土地交易等完全禁止的业务、涉及国家安全和自然资源且需内阁批准的行业，以及旅游、酒店、零售、批发和专业服务等业务。

Investigators widen focus to support networks and company records

DBD表示，涉嫌非法持有土地的案件，或未经适当授权通过土地出租获得收入的案件，将直接移交土地厅采取法律行动。此次行动由特别案件调查厅、Royal Thai Police以及税务机关联合开展。

当局还将矛头指向涉嫌协助隐瞒实际所有权或制造虚假代持架构的会计师、审计师和会计师事务所。违法者可面临最高三年监禁、B100,000至B1 million罚款，或两者并罚。

另据DBD介绍，截至5月4日，Thailand共有208万家已注册法人实体。其中，992,890家仍在运营，397,463家已停止经营，649,992家因未提交财务报表或连续三年无注册活动而被注销为休眠企业。

Source: https://www.thephuketnews.com/phuket-ranks-8th-for-high-risk-nominee-businesses-100161.php