更新：Thailand警方称Phuket打击行动第三阶段锁定77家公司及价值10.53518872亿泰铢土地

Thailand皇家警察表示，其在Phuket、Phang Nga和Krabi针对涉嫌外国人代持网络展开的第三阶段打击行动，动员了500多名警员，目标涉及77家与土地持有和股权结构相关的公司，涉及资产价值约10.53亿泰铢。

警方称，此次行动从Mueang Phuket Police Station启动，并与移民部门、土地厅及其他政府机构联合执行，属于政府打击可能违反Thai法律的代持安排行动之一，包括利用Thai公民充当代理人，以掩盖外国人对土地和企业的实际所有权。

有关部门表示，法院已在这三个Andaman府批准59份逮捕令和60份搜查令。警方称，此次行动覆盖89块土地，总面积为49 rai、1 ngan和6.4 square wah，土地及建筑物总估值为1,053,518,872泰铢。

警方表示，调查人员发现29家公司具有代持特征，另有48家公司持有土地，而这些案件中外国股东人数多于Thai股东。

在Phuket，警方表示执法行动分为两组。第一组涉及10家涉嫌充当代持的公司，关联4块土地，总面积2 rai、1 ngan和50.5 square wah，估值约1.16亿泰铢。法院已就该组案件批准13份逮捕令，涉及12名外国人。第二组涉及39家公司，持有52块土地，总面积约12 rai、2 ngan和62.5 square wah，估值约1.15亿泰铢，且外资持股超过一半。警方称，法院已为该组案件批准29份搜查令。

有关部门称，Phuket的重点目标包括G-Mat network旗下公司，其中包括从事酒店和度假村经营、公寓及摩托车租赁服务、餐厅、大麻商店以及健身业务的企业。

在Phang Nga，警方表示发现9家具有代持特征的公司，关联7块土地，总面积17 rai、3 ngan和18 square wah，估值约2.69亿泰铢。法院已批准6份逮捕令和3份搜查令，警方称已逮捕1名英国籍公司董事。Phang Nga第二宗案件涉及1家公司持有1块土地，面积为9 rai、3 ngan和20.4 square wah。警方表示，Takua Pa一名土地官员已就该公司持有价值约5400万泰铢的土地及建筑物提出投诉。

警方表示，Phang Nga的重要目标之一是Sava Beach Villa，调查人员发现该处有7栋别墅按日出租，现场配有工作人员，警方认为这构成无证经营、类似酒店的商业活动。

在Krabi，警方表示发现9家具有代持特征的公司，关联17块土地，总面积6 rai、1 ngan和12.4 square wah，估值约2.09亿泰铢。法院已就该组案件批准40份逮捕令和13份搜查令，警方称已逮捕26名Thai公民和12名外国人。Krabi第二组案件涉及8家公司，持有8块土地，总面积8 rai和25.6 square wah，估值约2.9亿泰铢，且外国股东人数多于Thai股东。警方表示，法院已批准6份搜查令，以收集证据并讯问相关人员。

有关部门表示，Krabi一宗重大案件涉及Tropical House，警方称这是一家与Polish投资者有关的建筑与房地产开发公司。警方表示，该公司在Nuea Khlong、Nong Thale和Khao Thong等黄金地段开发现代泳池别墅项目，对外宣传售价11.5 million baht起。调查人员称，该公司注册资本为4 million baht，但名下持有16块土地，总面积约6 rai和76.6 square wah，估值约2亿泰铢。警方表示，登记资料显示Thai公民持有其100%股份，但两名外国人被指才是真正的管理者和控制人。

警方还提到Krabi另一宗案件，涉及Kunj Entertainment，这是一家从事娱乐和音乐业务的limited partnership。有关部门指称，该企业实际上由一名South African公民通过Thai代持人控制，并在公司注册及股东变更过程中，在一名律师和一名会计师协助下准备虚假文件。警方表示，证据显示，官方及公司注册文件中使用了已故人士的签名。

调查人员称，他们在搜查期间查获了公司注册文件、会计资料、电脑、手机及电子数据，并正将调查扩大至相关网络。

警方表示，任何被发现参与代持安排或其他违法行为的人都将面临法律追究，打击行动也将从Thailand南部扩大到全国其他地区。

有关部门此前曾表示，前两个阶段的打击行动重点针对Surat Thani的Koh Phangan，共涉及105宗案件，关联119块土地，总面积超过106 rai。