普吉岛审查发现1,752家公司存在外国股东，名义股东调查持续

泰国国会反腐败委员会表示，普吉岛有1,752家公司存在外国股东，目前有关部门正在调查外国人利用泰国名义股东登记企业和持有土地的指控。

众议院预防和打击腐败与不当行为委员会于2026年8月6日在国会讨论了这一问题，此前该委员会于6月26日至27日赴普吉岛开展实地调查。委员会主席Asapol Santraiphop表示，调查涵盖涉及外国人的企业注册、公司所有权和土地所有权证持有情况。

土地厅、反洗钱办公室、商业发展厅、经济犯罪警察、普吉府商业办公室及其他机构的官员出席了会议。

商业发展厅表示，已发布4项命令和2份通知，以审查可能涉及泰国人代外国人持股的公司注册情况。该厅还在研究修订《1999年外国经营法》，并核查被认为存在名义股东风险的法人实体。

委员会主席表示，这1,752家拥有外国股东的普吉岛公司已提交给普吉府府尹，由府级委员会进行审查。商业发展厅和土地厅还计划关联13位法人实体识别号码，以提高核查速度和效率。

普吉府商业办公室已成立工作组，调查可能违反《外国经营法》的行为。Asapol表示，该办公室报告称，在开展名义股东核查后，外国企业经营活动减少了50%以上，约20%的企业已经关闭。有证据显示存在违法行为的案件将移交警方。

另外，土地厅表示，已审查全国203,000个法人实体，并确定其中4,041个存在风险。目前，77个省均已成立省级委员会，相关信息正在汇总，以便在提交投资委员会前与商业发展厅开展联合核查。

委员会主席表示，在普吉岛，土地厅的数据涉及6,621个法人实体，其中361个被列为存在风险。这些实体均已提交给府级委员会审议。

如果某个实体被认定为未获投资促进批准的外国法人实体，土地厅厅长有权依据《土地法》第94条命令其处置土地。

反洗钱办公室告知委员会，正在协调23个政府机构共享名义代持安排的信息。该办公室表示，全国已查扣与名义股东违法行为有关的资产，金额超过100亿泰铢。不过，根据泰国《1999年反洗钱法》，名义股东违法行为目前还不属于上游犯罪。该办公室正在研究修法，将其列为上游犯罪，并要求会计师和律师向该办公室报告交易。

经济犯罪警察告知委员会，已办理68起涉及外国企业经营的案件，其中大多数依据《1999年外国经营法》处理。他们表示，外国人土地所有权不属于该单位的直接管辖范围。

委员会还收到有关普吉岛努伊、邦涛和自由海滩涉嫌侵占海滩的资料。委员会表示，商业发展厅、土地厅和反洗钱办公室之间的信息共享，是扩大全国范围核查工作的重要组成部分。