更新:普吉岛被纳入泰国打击外国人代持企业行动
普吉岛是泰国此次打击外国关联企业行动所针对的主要旅游省份之一。 这些企业涉嫌利用泰国人作为名义持有人持有房产及其他资产。 苏梅岛的行动已立案60起案件,涉及88名嫌疑人。 Nation Thailand报道称,调查确认了59家涉嫌违法的公司,并发现案件涉及37块土地和建筑物,总价值约12亿泰铢。 《The Phuket Express》报道称,同一行动涉及的数字有所不同:61家涉嫌通过代持架构运营的公司控制着42块土地和房产,总面积超过33莱,价值约15亿泰铢。 两篇报道对88名嫌疑人的构成给出了相同数据:26名泰国公民和62名外国人。 调查对苏梅岛登记注册的12,906家公司进行了审查。
普吉岛是泰国此次打击外国关联企业行动所针对的主要旅游省份之一。这些企业涉嫌利用泰国人作为名义持有人持有房产及其他资产。苏梅岛的行动已立案60起案件,涉及88名嫌疑人。
Nation Thailand报道称,调查确认了59家涉嫌违法的公司,并发现案件涉及37块土地和建筑物,总价值约12亿泰铢。《The Phuket Express》报道称,同一行动涉及的数字有所不同:61家涉嫌通过代持架构运营的公司控制着42块土地和房产,总面积超过33莱,价值约15亿泰铢。
两篇报道对88名嫌疑人的构成给出了相同数据:26名泰国公民和62名外国人。调查对苏梅岛登记注册的12,906家公司进行了审查。当局确认其中8,254家公司有外国股东,另有875家公司具备当局认为可能表明存在代持安排的特征。
超过300名警察和政府官员参与了此次行动。Nation Thailand将行动日期定为2026年8月15日,而《The Phuket Express》报道称,这次行动由国家警察副总长警察上将 Samran Nualma 领导,于2026年8月14日星期五展开。
苏梅岛府法院签发了37份搜查令。Nation Thailand报道称,警方依据逮捕令逮捕了14名外国人,其中包括4名中国公民和4名英国公民。《The Phuket Express》报道称,警方逮捕了27名嫌疑人,并针对外国嫌疑人签发了62份逮捕令;警方还查获了文件、电脑、手机和电子数据。报道没有说明27起逮捕是否包括那14名外国人,也没有说明这些数字是否对应不同阶段或类别,因此本文分别列出上述数字。
《The Phuket Express》称,查获的材料将帮助警方追查资金流向,并在泰国国内及国际范围内扩大调查。此次行动正在素叻他尼府、普吉府、甲米府、攀牙府、春武里府和巴蜀府等主要旅游省份开展。当局表示,行动旨在使外国投资和商业活动符合泰国法律。
在苏梅岛接受调查的5个商业网络据称涉嫌无证经营、房地产开发、欺诈性签证申请和逃税等违法行为。