泰国调查涉嫌牵涉普吉岛100多家公司的代名股东网络

泰国当局正在调查普吉岛100多家公司。泰国内政部副部长 Polphir Suwannachwee 说，这些公司可能与一个涉嫌代名股东网络有关；据报道，对这些公司上一年度收入的审查显示，金额超过50亿泰铢。

Polphir于2026年8月7日（星期五）说，官员在7月25日检查卡图县芭东一处Chabad中心后扩大了调查。他说，此次到访期间曾与以色列籍人士发生言语冲突。

据Polphir说，该网络涉及泰国股东和外国人士，其中包括已取得泰国公民身份的以色列人。迄今确认的企业包括汽车租赁和与旅游相关的服务。他说，官员怀疑其中一些旅游业务可能涉及所谓的“零元团”，调查也可能扩展至其他旅游岛屿，以及其他地区的住宿业。

Polphir说，他已指示地方行政厅，并联系司法部，以调查资金流向。调查人员将查明泰国股东持有资本的来源，以及这些资金是否来自外国投资者。他说，如果这一点得到证实，这些企业将明显构成代名持股安排。

他还说，官员发现一些教育相关企业据称为加拿大籍人士充当代名持有人。他说，调查将继续，直至当局确认涉案人员身份；他补充说，非法经营或违法取得企业注册的外国人将面临法律行动。

Polphir还下令审查一些外国人士用于取得泰国公民身份的文件和程序。他说，当局将查明申请人此前是否取得过其他国籍，或是否利用国籍变更来便利在泰国的申请或经营活动。