中国女子因涉嫌参与普吉府5000万泰铢别墅代持计划被捕

普吉府移民局在拉威两处地点展开搜查后，逮捕了一名仅被称为林女士的中国女子。她涉嫌利用泰国人作为名义股东，在普吉府经营企业并代持股份。

林女士是根据普吉府法院签发的逮捕令被捕的。她面临以外国人身份未经授权在泰国经营业务的指控，包括从事经纪和服务活动，以及利用泰国人作为名义股东代持股份。

第6移民警察总队表示，调查是在接到有关中国籍人士非法工作并利用泰国人注册公司的投诉后展开的。调查人员发现，林女士持有两家涉嫌使用名义股东的公司股份，并担任这两家公司的董事。

两家公司均登记一名泰国女子为股东。据第6移民警察总队称，该女子告诉调查人员，她只是充当名义股东，所有资金均由林女士提供，企业也完全由林女士控制。

搜查还发现一栋估值超过5000万泰铢的豪华别墅。在另一项金融调查中，执法人员发现，林女士名下的一个银行账户因与9起涉及疑似用于网络诈骗的人头账户案件有关，已被暂停使用。

这些案件分别由甘达拉隆、他乌滕、博拉布、康格拉詹、佛统府直辖县、黎逸府直辖县、霍洪、邦凯奥和沙道的警察局登记。涉嫌诈骗的手法包括投资诈骗、以兼职收入为诱饵的虚假工作机会，以及虚假股票交易骗局。

移民警察还发现，超过1亿泰铢曾经由其他与林女士有关联的银行账户流转。有关部门没有说明涉案日期或各笔金额，也未确定这笔全部资金是否与犯罪活动有关。

第6移民警察总队表示，将继续检查和调查涉嫌违反泰国法律的外国人。同时，该部门敦促酒店及其他住宿经营者遵守《移民法》第38条，按要求报告入住其场所的外国客人。如发现外国人涉嫌从事非法活动，可拨打移民局1178热线举报。