Behörden untersuchen 56 Grundstücke in Phuket bei Vorgehen gegen mutmaßliche ausländische Nominee-Netzwerke

Die Behörden in Phuket haben 56 Grundstücke im Wert von rund 231 Millionen Baht untersucht. Das teilte die Regierung mit. Die Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen mutmaßliche ausländische Nominee-Netzwerke in der Andamanen-Region.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ploythale Laksameesangchan sagte, die Operation sei Teil einer dringlichen Politik von Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul zur Zerschlagung von Nominee-Strukturen. Dabei würden thailändische Staatsangehörige mutmaßlich eingesetzt, um Anteile im Namen von Ausländern zu halten. Die Kampagne stehe außerdem im Zusammenhang mit einem umfassenderen Regierungsplan zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität.

Nach Angaben der Regierung wurden bei der jüngsten Operation mit dem Namen „Dismantling Foreign Nominee Networks Phase 3“ mehr als 500 Beamte der Royal Thai Police und weiterer Behörden in Phuket, Phang Nga und Krabi eingesetzt. In den drei Provinzen untersuchten die Behörden 89 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 49 Rai, 1 Ngan und 6.4 Square Wah; der Wert von Grundstücken und Gebäuden wurde auf rund 1.053 Milliarden Baht beziffert.

In Phuket stießen die Beamten auf 10 Unternehmen, die im Verdacht stehen, als Nominees zu fungieren. Sie standen mit vier Grundstücken mit einer Fläche von 2 Rai, 1 Ngan und 50.5 Square Wah im Wert von rund 116 Millionen Baht in Verbindung. Das Gericht genehmigte Haftbefehle gegen 12 ausländische Staatsangehörige, insgesamt 13 Haftbefehle.

Die Behörden identifizierten zudem 39 Unternehmen, die Land gekauft und genutzt hatten, obwohl ausländische Anteilseigner mehr als die Hälfte der Eigentumsverhältnisse ausmachten. Diese Unternehmen standen mit 52 Grundstücken mit einer Fläche von etwa 12 Rai, 2 Ngan und 62.5 Square Wah im Wert von rund 115 Millionen Baht in Verbindung. Das Gericht genehmigte 29 Durchsuchungsbeschlüsse.

Zusammen betrafen die beiden Phuket-Gruppen 56 Grundstücke mit einer Fläche von etwa 15 Rai und 13 Square Wah und einem Gesamtwert von rund 231 Millionen Baht.

In Phuket, Krabi und Phang Nga entdeckten die Behörden nach eigenen Angaben insgesamt 29 Unternehmen, die im Verdacht stehen, als Nominees zu fungieren, sowie 48 grundbesitzende Unternehmen, bei denen ausländische Anteilseigner die thailändischen Anteilseigner zahlenmäßig übertrafen. Insgesamt genehmigten Gerichte 59 Haftbefehle und 60 Durchsuchungsbeschlüsse.

Die Regierung erklärte, Anutin werde sich am Montag, dem 22. Juni, um 11 Uhr im Government House mit der Royal Thai Police treffen, um die Ergebnisse der Einsätze gegen Betrüger und grenzüberschreitende Nominee-Netzwerke bekanntzugeben.

Ploythale sagte, der Premierminister habe die Behörden angewiesen, das Vorgehen landesweit auszuweiten und die strikte Durchsetzung fortzusetzen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, mutmaßlich illegale Aktivitäten ausländischer Investoren bei örtlichen Polizeidienststellen oder über die rund um die Uhr erreichbare Hotline 1599 der Royal Thai Police zu melden.

Die Regierung erklärte, Thailand bleibe für rechtmäßige ausländische Investitionen offen, gehe jedoch entschiedener gegen Nominee-Konstruktionen vor, die mutmaßlich genutzt würden, um Vorschriften zum Landbesitz und zu Eigentumsverhältnissen von Unternehmen zu umgehen.