UPDATE: DSI nimmt ausländischen Verdächtigen in Phuket wegen Strohmännern bei Luxusvilla-Projekt fest

Die thailändische Sonderermittlungsbehörde DSI hat im Zusammenhang mit einem Fall von Strohmännern bei einem Betrieb zur Vermietung von Luxusvillen in Phuket einen ausländischen Verdächtigen festgenommen und den Mann lediglich als Mr Ajeed identifiziert.

Die DSI erklärte, Beamte ihres Zentrums für Überwachung und Nachrichtengewinnung hätten in Zusammenarbeit mit Beamten der Einwanderungsbehörde Ajeed am Flughafen Suvarnabhumi in Samut Prakan gegen 12.30 Uhr am 8. Juli auf Grundlage eines vom Strafgericht am 21. April ausgestellten Haftbefehls festgenommen.

Die Ermittler werfen Ajeed vor, thailändische Strohmänner genutzt zu haben, um ausländisches Eigentum an einem Unternehmen zu verschleiern, das in Phuket Luxus-Poolvillen zur Miete betreibt, was gegen das Gesetz über ausländische Unternehmen verstößt. Nach Angaben der DSI drohen ihm Anklagen wegen des Betriebs eines genehmigungspflichtigen Unternehmens ohne Erlaubnis, der Nutzung thailändischer Staatsangehöriger als Strohmänner zur Umgehung des Gesetzes sowie der wissentlichen Duldung illegaler Aktivitäten eines Unternehmens in seiner Eigenschaft als Direktor, Gesellschafter oder bevollmächtigter Vertreter.

Die DSI machte keine Angaben dazu, aus welchem Land Ajeed stammt, und nannte auch das betroffene Projekt mit den Luxus-Poolvillen nicht. Ebenso erwähnte sie keine thailändischen Staatsangehörigen, die bei der Gründung der Strohfirma geholfen haben könnten.

Nach Belehrung über die Vorwürfe und seine gesetzlichen Rechte wurde der Verdächtige für weitere rechtliche Schritte an DSI-Ermittler überstellt. Der Festnahme- und Gewahrsamsprozess wurde entsprechend dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Folter und erzwungenem Verschwindenlassen B.E. 2565 per Audio und Video aufgezeichnet.

Der Fall wird von der Abteilung für nationale Sicherheit der DSI als Sonderfall Nr. 7/2567 untersucht. Die Behörden erklärten, dass Strohmannstrukturen, die genutzt werden, um Beschränkungen für ausländisches Unternehmenseigentum zu umgehen, sowohl die nationale Sicherheit als auch die Wirtschaft beeinträchtigen.

Ajeed soll am 9. Juli den Staatsanwälten für weitere rechtliche Schritte vorgeführt werden.

Nach Angaben der DSI ist die Festnahme Teil eines laufenden Vorgehens gegen Strohmannstrukturen, die von Ausländern genutzt werden, um Unternehmen, die thailändischen Staatsangehörigen vorbehalten sind, illegal zu kontrollieren. Die Behörde erklärte, die Operation sei auf Anordnung des DSI-Generaldirektors Pol Lt Col Yutthana Praedam und des stellvertretenden Generaldirektors Pol Lt Col Chatupol Bongkochmas durchgeführt worden.