Neun ausländische Verdächtige bei Vorgehen gegen Strohmann-Strukturen beim Landbesitz in Phuket festgenommen
Die Behörden in Phuket haben neun ausländische Verdächtige festgenommen und sind im Rahmen eines groß angelegten Vorgehens gegen mutmaßliche Strohmann-Strukturen, die zum illegalen Erwerb von Land genutzt wurden, gegen Landbesitz im geschätzten Wert von 231 Millionen Baht vorgega
Die Behörden in Phuket haben neun ausländische Verdächtige festgenommen und sind im Rahmen eines groß angelegten Vorgehens gegen mutmaßliche Strohmann-Strukturen, die zum illegalen Erwerb von Land genutzt wurden, gegen Landbesitz im geschätzten Wert von 231 Millionen Baht vorgegangen.
Dem Bericht zufolge hat die Royal Thai Police Phase 3 einer umfassenderen Operation gestartet, die sich gegen ausländische Strohmann-Netzwerke in Phuket, Krabi und Phang Nga richtet. Die Ermittlungen in Phuket brachten zwei Gruppen mutmaßlicher Täter ans Licht, an denen ausländische Staatsangehörige und in Thailand registrierte Unternehmen beteiligt gewesen sein sollen.
In der ersten Gruppe untersuchten die Ermittler vier Grundstücke mit einer Fläche von 2 Rai, 1 Ngan und 50.5 Square Wah beziehungsweise rund 3.450 Quadratmetern. Ein Gericht erließ 13 Haftbefehle gegen 12 ausländische Staatsangehörige. Nach Angaben der Behörden wurden 10 dieser Haftbefehle vollstreckt und neun Verdächtige festgenommen: fünf Israelis, zwei französische Staatsangehörige, ein niederländischer Staatsangehöriger und ein russischer Staatsangehöriger.
In der zweiten Gruppe stießen die Behörden auf 39 Unternehmen, in denen ausländische Anteilseigner mutmaßlich mehr als 50% hielten. Diese Unternehmen standen mit 52 Grundstücken in Verbindung, die 12 Rai, 2 Ngan und 62.5 Square Wah beziehungsweise rund 20.250 Quadratmeter umfassen. Das Gericht genehmigte 29 Durchsuchungsbeschlüsse zur Sicherung von Beweismitteln und für Vernehmungen.
Dem Bericht zufolge umfasst die insgesamt überprüfte Fläche 15 Rai und 13 Square Wah beziehungsweise rund 24.700 Quadratmeter, bei einem geschätzten Gesamtwert von 231 Millionen Baht.
Die Behörden erklärten zudem, dass bei der Operation das Unternehmensnetzwerk G-Mat in Phuket zerschlagen worden sei. Das Netzwerk soll über G-Mat Co. in Hotels, Resorts, Eigentumswohnanlagen und im Motorradverleih tätig gewesen sein sowie über Aba Co. in Restaurants und Cannabis-Shops.
Der Fall ist Teil umfassenderer Bemühungen der thailändischen Behörden, gegen illegale Geschäftstätigkeit und die Nutzung thailändischer Strohleute zur Verschleierung ausländischen Eigentums an Land und Unternehmen vorzugehen.
