UPDATE: Polizei auf Phuket erklärt, russisches Bargeldabhebungsnetzwerk habe QR-Code-ATM-Transaktionen genutzt, die mit Online-Betrugskonten verknüpft waren

Die Polizei auf Phuket erklärte, eine Gruppe russischer Staatsangehöriger, gegen die in einem Fall von Bargeldabhebungen ermittelt wird, habe mutmaßlich kartenlose Geldautomaten-Transaktionen per QR-Code genutzt, die ihnen von Hintermännern zugesandt wurden, während die Behörden ihre Ermittlungen zu Geldern ausweiteten, die mit Mule-Konten für Online-Betrug in Verbindung stehen.

Phukets Gouverneur Chotinrin Kerdsom und der Kommandeur der Provinzpolizei Phuket, Pol Maj Gen Sinlert Sukhum, gaben die Ergebnisse der Operation bekannt, nachdem Beamte am frühen 8. Juli bei einer gemeinsamen Aktion der Ermittlungsabteilung der Provinzpolizei Phuket, der Einwanderungsbehörde Phuket und der Touristenpolizei drei Objekte durchsucht hatten.

Nach Angaben der Polizei folgten die Razzien auf Hinweise von Thailands Anti-Online Scam Centre (ACSC) sowie auf weitergehende Ermittlungen der Provinzpolizeiregion 8 und der Polizei auf Phuket. Ermittler erklärten, die Gruppe habe zwischen April und Juni wiederholt Bargeld an Geldautomaten auf ganz Phuket abgehoben, offenbar um die Geldspur in Fällen von Technologiekriminalität zu verschleiern.

Laut Polizei standen die abgehobenen Gelder mit thailändischen Mule-Konten in Verbindung, auf die Überweisungen von Opfern von Callcenter-Banden und anderen Online-Betrugsmaschen eingegangen waren. Die Ermittler erklärten, eines der Opfer in der Geldspur sei die K Group Co., Ltd. in Bangkok gewesen. Der Fall habe damit begonnen, den Finanzweg des Unternehmens nachzuverfolgen, bevor festgestellt worden sei, dass sich die Überweisungen auf Mule-Konten in mehreren Teilen Thailands, darunter auch Phuket, verteilt hätten.

Nach Erhalt von Durchsuchungs- und Haftbefehlen vom Provinzgericht Phuket durchsuchten Beamte Objekte in Wichit, Chalong und Cherng Talay.

In dem Objekt in Wichit nahm die Polizei den 26-jährigen russischen Staatsangehörigen Ilia Kutaisov auf Grundlage eines vom Gericht ausgestellten Haftbefehls fest. Die Beamten erklärten, sie hätten 638.700 Baht Bargeld sowie weitere Beweismittel sichergestellt, bevor er für das weitere Verfahren an die Polizeiwache Wichit überstellt wurde.

Im zweiten Objekt in Chalong trafen die Beamten auf einen weiteren russischen Staatsangehörigen, Egor Stelmakh, der nach Angaben der Polizei weiterhin wegen mutmaßlicher Verbindungen zu dem Netzwerk untersucht wird. Die Behörden erklärten, dort Bargeld in Baht und US-Dollar im Wert von rund 4.801.363 Baht sichergestellt zu haben. Die Polizei erklärte zudem, die Einwanderungsbehörde Phuket habe Stelmakh die Aufenthaltserlaubnis für Thailand bereits entzogen, und die Ermittler sammelten Beweise, um einen gerichtlichen Haftbefehl gegen ihn zu beantragen.

Bei einer dritten Durchsuchung eines Objekts in Cherng Talay wurde die gesuchte Person nicht gefunden. Die Polizei erklärte, der Verdächtige halte sich vermutlich weiterhin versteckt auf Phuket auf und werde verfolgt.

Insgesamt, so die Polizei, seien drei Orte durchsucht, ein Verdächtiger auf Grundlage eines bestehenden Haftbefehls festgenommen, ein ausländischer Staatsangehöriger im Rahmen von Einwanderungsverfahren in Gewahrsam genommen und rund 5.440.063 Baht Bargeld sichergestellt worden, zusammen mit weiteren Gegenständen, die auf Verbindungen zu Mule-Konten und Fällen von Technologiekriminalität geprüft würden.

Die Ermittler erklärten, das Netzwerk habe eine strukturierte Rollenverteilung gehabt, darunter Betrüger, Hintermänner, thailändische Inhaber von Mule-Konten und ausländische Staatsangehörige, die mit der Bargeldabhebung beauftragt gewesen seien. Nach Angaben der Polizei geht es in diesem Fall um zwei thailändische Inhaber von Mule-Konten, einen russischen Verdächtigen und einen weiteren russischen Verdächtigen, nach dem noch gefahndet wird.

Die Behörden erklärten außerdem, die beteiligten Russen seien mit einem Touristenvisum und einem Geschäftsvisum nach Thailand eingereist, bevor sie mutmaßlich die Aufgabe übernommen hätten, über QR-Code-Transaktionen an Geldautomaten Bargeld von thailändischen Mule-Konten abzuheben und das Geld an die Hintermänner des Netzwerks zu übergeben.

Die Polizei erklärte, sie arbeite mit dem Amt für Geldwäschebekämpfung zusammen, um die Geldspur zu untersuchen und Vermögenswerte im Rahmen der gesetzlichen Verfahren an die Opfer zurückzugeben, während sie zugleich weiter nach zusätzlichen Mitgliedern des Netzwerks suche und Verbindungen zu Online-Betrugsfällen in ganz Thailand prüfe.

Gouverneur Chotinrin sagte, die Operation sei Teil einer Regierungspolitik gegen Technologiekriminalität und einflussreiche ausländische Gruppen und stehe im Zusammenhang mit einer provinzweiten „90-Tage-Operation“, die vom 1. Juli bis zum 30. September 2026 laufe.

Die Behörden riefen alle Personen, die vermuten, Opfer von Online-Betrug geworden zu sein oder verdächtiges Verhalten bei Geldautomatenabhebungen beobachtet zu haben, dazu auf, dies bei einer örtlichen Polizeidienststelle zu melden oder die Hotline AOC 1441 anzurufen.