DSI setzt Prüfung der Firmenverbindungen eines Phuket-Abgeordneten und mutmaßlicher Strohmannkonstruktionen für Ausländer fort

Thailands Sonderermittlungsbehörde (DSI) hat bislang noch nicht vorgeschlagen, die Geschäftsverbindungen des Phuket-Abgeordneten Somchat Techathaworncharoen als Sonderfall zu untersuchen. Die Ermittler erklärten, sie benötigten mehr Zeit, um Finanzunterlagen und weitere Beweismittel zu prüfen.

Die Abteilung für Sicherheitsfälle der DSI teilte mit, dass die Ermittler Somchat am 28. September befragt hätten, nachdem er als Zeuge erschienen war. Er legte Unterlagen zu einem Rechtsdienstleistungsunternehmen vor, an dem er beteiligt ist, und bestätigte, dass ihm die Kanzlei gehört, die hauptsächlich Rechtsberatung anbietet.

Nach Angaben der Abteilung kooperierte Somchat, indem er Informationen zu den Konten des Unternehmens und den für dessen Geschäft verwendeten Kapitalquellen bereitstellte. Die Ermittler erklärten, diese Angaben würden zusammen mit den Aussagen anderer Zeugen und den vorliegenden Dokumenten geprüft. Die Einzelheiten könnten derzeit noch nicht offengelegt werden.

Die DSI prüft, ob das Verhalten der beteiligten Personen oder Unternehmen Straftatbestände nach dem thailändischen Landgesetz oder dem Gesetz über ausländische Unternehmen von 1999 erfüllen könnte. Die Ermittler wollen ihre Prüfung abschließen, bevor sie entscheiden, ob sie dem DSI-Direktor empfehlen, den Fall als Sonderfall anzuerkennen.

Die Untersuchung umfasst Somchats Beteiligungen und seine Zeichnungsberechtigung für das Unternehmen. Außerdem wird geprüft, ob Unternehmen registriert wurden, um gemeinsam mit Ausländern Land oder Eigentumswohnungen zu besitzen, oder ob sie Anteile an Unternehmen hielten, die keine tatsächliche Geschäftstätigkeit hatten, sondern auf den Besitz hochwertiger Immobilien ausgerichtet waren. Auch die Finanzströme werden überprüft.

Die Abteilung erklärte, die Untersuchung beschränke sich nicht auf eine Person. Sie erstelle einen Überblick über die Provinz Phuket, um festzustellen, ob Kanzleien Firmeneintragungen für ausländische Staatsangehörige organisiert hatten, damit diese über Strohaktionäre illegal Geschäfte betrieben. Dazu gehörten auch Beschäftigte, die in deren Namen als Anteilseigner eingetragen wurden.

Die DSI hatte zuvor Aktivitäten in der Provinz Phuket untersucht und dabei fast 100 Unternehmen gefunden, die möglicherweise gegen das Gesetz über ausländische Unternehmen verstoßen hatten. Den Angaben zufolge waren die Unternehmen hauptsächlich in den Bereichen Immobilien, Tourismus und anderen Dienstleistungen tätig. Viele besaßen Immobilien im Wert von mehreren Dutzend Millionen Baht. Den Ermittlern zufolge gab es außerdem Fälle, in denen Beschäftigte von Unternehmen als Strohaktionäre für Ausländer auftraten.

Die Ermittler prüfen außerdem Änderungen in Gesellschafterregistern, um festzustellen, ob diese dazu genutzt worden sein könnten, Immobilien ohne eine entsprechende Transaktion beim zuständigen Landamt zu übertragen. Die DSI erklärte, wiederholte Änderungen bei derselben Immobilie könnten Auswirkungen auf Steuern und Transaktionsgebühren haben.