Finanzermittlungen in Phuket führen zu 30 Festnahmen wegen Callcenter-Betrugs in Thailand

Verdächtige Abhebungen in Höhe von täglich mehreren zehn Millionen Baht in der Provinz Phuket halfen dabei, Ermittlungen auszulösen, die zur Festnahme von 30 Verdächtigen in einem mutmaßlichen Callcenter-Betrugsnetzwerk führten, berichtet The Phuket Express.

Das Zentrale Ermittlungsbüro und die Abteilung zur Kriminalitätsbekämpfung führten aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen des Strafgerichts koordinierte Razzien an 30 Orten in elf Provinzen durch, darunter in der Provinz Phuket, Bangkok, Nonthaburi, Saraburi und Nakhon Ratchasima.

Den Verdächtigen werden unter anderem die Mitgliedschaft in einer Geheimorganisation, organisierter Betrug, Fälschung und die Verwendung gefälschter staatlicher Dokumente, Computerkriminalität sowie Geldwäsche vorgeworfen. Zu den Festgenommenen gehörten Anisra, 25, Sattha, 54, und Ritthiporn, 30.

Das Koordinierungszentrum gegen Betrug hatte die Finanzaktivitäten in der Provinz Phuket gemeldet. Die Ermittler brachten sie anschließend mit einem Fall in der Provinz Kalasin in Verbindung, bei dem eine ältere Frau mutmaßlich von Personen getäuscht wurde, die sich als Polizeibeamte aus Nakhon Phanom ausgaben.

Dem Bericht zufolge wurde die Frau mit falschen Geldwäschevorwürfen bedroht und überwies ihre gesamten Ersparnisse in Höhe von 12,2 Millionen Baht auf von der Bande kontrollierte Konten. Die Behörden erklärten, die Operation sei von einem chinesischen Drahtzieher gesteuert worden.