UPDATE: AKTUALISIERT: Ermittlungen zu Strohfirmen weiten sich auf Sakon Nakhon aus

Das thailändische Innenministerium hat seine Ermittlungen gegen mutmaßliche, von Ausländern kontrollierte Strohfirmen auf Sakon Nakhon im Nordosten ausgeweitet.

Bei einem Auftritt in Sakon Nakhon am 17. August 2026 warnte der stellvertretende Innenminister Polapee Suwunchwee, dass einige Ausländer, die die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten haben, diesen Status möglicherweise dazu genutzt haben, Strohfirmen zu gründen, ausländische Eigentumsverhältnisse zu verschleiern und Grundstücke oder Gewerbegebäude zu erwerben.

Das Innenministerium hat Prüfungen der Eigentumsverhältnisse und Finanzströme bei mehr als 100 Unternehmen in Phuket angeordnet, bei denen Verbindungen zu Netzwerken ausländischer Strohmänner vermutet werden. Nach Angaben von Behördenvertretern umfasst die weiter gefasste Untersuchung landesweit eine Liste von 361 Firmen.

Polapee sagte, die Praxis könne eine sich entwickelnde Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellen, die Thailands wirtschaftliche Ressourcen und Souveränität beeinträchtige. Er äußerte sich nach einer Inspektion des Chabad House in Patong.

Vorläufige Prüfungen ergaben laut Polapee, dass einige mit den überprüften Unternehmen verbundene Personen thailändische Personalausweise besaßen, obwohl sie im Ausland geboren wurden und die thailändische Staatsbürgerschaft erst in den vergangenen Jahren erhalten hatten. Die Behörden prüfen, ob die Einbürgerung dazu genutzt wurde, ausländische Eigentumsverhältnisse zu verschleiern, statt echte Investitionen zu unterstützen.

Polapee nannte drei Personen, die nach seinen Angaben als Direktoren und Anteilseigner mit The Kosher Place (Thailand) Co Ltd verbunden sind, das die Räumlichkeiten in Patong betreibt. Er sagte, alle drei hätten thailändische Ausweise, seien aber im Ausland geboren, und zwei seien am 21. November 2017 eingebürgert worden, als General Anupong Paochinda Innenminister war.

Behördenvertreter sagten, das Unternehmen verfüge über ein eingetragenes Kapital von 30 Millionen Baht, habe seinen Hauptsitz in Sukhumvit und betreibe 10 Filialen. Die Behörden prüfen, ob die thailändischen Anteilseigner echte Investoren sind oder dazu benutzt wurden, ausländisches Kapital zu verschleiern.

Chabad-Verantwortliche widersprachen Teilen von Polapees Darstellung. Patcharee Channatho, eine mit Chabad House Phuket verbundene thailändische Staatsangehörige, sagte, sie könne nicht bestätigen, ob die Eigentümerstruktur des Unternehmens einer Strohmann-Konstruktion gleichkomme. Sie bestätigte israelische Investitionen in das Unternehmen, beschrieb The Kosher Place als Familienbetrieb, der jüdische Besucher mit koscherem Essen versorge, und wies zurück, dass es sich um eine Tarnfirma handle.

Die Untersuchung erstreckt sich auch darauf, wie einige Anteilseigner die Staatsbürgerschaft erhielten, einschließlich ihrer Unterlagen, ihrer persönlichen Hintergründe und des Genehmigungsverfahrens. Der Gouverneur von Phuket, Chotinrin Kerdsum, sagte, die Ermittlungen zu Strohmännern und die Entscheidungen über die Staatsbürgerschaft seien getrennte Angelegenheiten. Die Behörden in Phuket könnten mögliche Strohmann-Konstruktionen untersuchen, sagte er, doch Entscheidungen über die Staatsbürgerschaft würden von der Zentralregierung auf Grundlage des Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1965 und durch die Abteilung für Provinzverwaltung getroffen.

Chotinrin fügte hinzu, dass die Ermittlungen dem rechtlich vorgeschriebenen Verfahren folgen müssten und nicht allein auf Anschuldigungen oder Hinweisen beruhen dürften. Polapee sagte, mutmaßliche Strohmann-Strukturen seien auch in Bangkok, Koh Samui, Koh Pha-ngan, Pai und Chiang Mai aufgetaucht. Die Regierung prüft, ob die Investitions- und Einbürgerungsgesetze neu gefasst werden müssen, um Schlupflöcher zu schließen.

Ein Strohmann ist eine thailändische Person, die in den Unternehmensunterlagen als Eigentümer erscheint, während tatsächlich ein Ausländer das Unternehmen und dessen Geld kontrolliert. Solche Vereinbarungen sind nach dem Gesetz über ausländische Unternehmen für beide Seiten rechtswidrig. Das Gesetz beschränkt in vielen Arten thailändischer Unternehmen eine ausländische Mehrheitsbeteiligung und schränkt den Landbesitz durch Ausländer grundsätzlich ein.

Eingebürgerte gelten rechtlich als Thailänder, daher gelten ihre Anteile als thailändische Anteile. Die Ermittler prüfen, ob dieser Status als Abkürzung genutzt wurde, anstatt echte Investitionen widerzuspiegeln.

Keine der Anschuldigungen ist bisher gerichtlich überprüft worden. Die Aufnahme in eine Liste von Unternehmen, die untersucht werden, stellt keine Feststellung eines Fehlverhaltens dar.