Razzien gegen Strohmannunternehmen in Phuket führen zu 16 Festnahmen, teilte die Polizei mit
Die Polizei hat bei den jüngsten Ermittlungen in Phuket gegen Unternehmen, die verdächtigt werden, thailändische Anteilseigner einzusetzen, um ausländische Kontrolle oder Finanzierung zu verschleiern, 16 Menschen festgenommen, teilten die Behörden mit.
Die Polizei hat bei den jüngsten Ermittlungen in Phuket gegen Unternehmen, die verdächtigt werden, thailändische Anteilseigner einzusetzen, um ausländische Kontrolle oder Finanzierung zu verschleiern, 16 Menschen festgenommen, teilten die Behörden mit.
Die Festnahmen erfolgten aufgrund von Haftbefehlen im Rahmen der am 6. August gestarteten Operation zur Zerschlagung des ausländischen Strohmannnetzwerks in Phuket, Phase 4. Zu den Festgenommenen gehören 10 thailändische Staatsangehörige, zwei Kanadier, drei Russen und ein kasachischer Staatsangehöriger. Gegen sechs weitere Personen wird im Hinblick auf eine mögliche Strafverfolgung weiter ermittelt, teilte die Polizei mit.
Die Razzien erstreckten sich auf Autovermietungen und Motorradverleihe, Autowäschen und Fahrzeugaufbereitungsdienste, Sprach- und internationale Schulen, Restaurants, Entwickler von IT-Anwendungen, Elektronikgeschäfte und Apotheken für traditionelle thailändische Medizin. Die Ermittlungen zu verbundenen Unternehmen und Grundbesitz dauern an.
Die Polizei erklärte, die Ermittlungen in Phase 4 hätten acht Strohmannunternehmen identifiziert und damit die Gesamtzahl der Verfahren gegen solche Unternehmen auf 31 erhöht. Verdächtige Strohmannkonstruktionen können vorsehen, dass thailändische Staatsangehörige formell mindestens 51 % der Anteile eines Unternehmens halten, während ausländische Investoren das Kapital bereitstellen, oder dass Vereinbarungen Ausländern die tatsächliche Stimm- oder Geschäftsführungsgewalt geben.
Die Operation ist außerdem Teil einer umfassenderen Untersuchung von Unternehmen, die mit ausländischem Grundbesitz in Phuket verbunden sind. Die Behörden haben in Zusammenarbeit mit dem Grundbuchamt der Provinz Phuket und seiner Außenstelle in Thalang 361 Unternehmen zur Überprüfung ermittelt. Von diesen wurden gegen 114 Klage erhoben, teilte die Polizei mit. Gerichte haben gegen 39 Unternehmen Geldstrafen verhängt, während 15 Rai und 13 Quadrat-Wah Land nach den einschlägigen gesetzlichen Verfahren zwangsweise verkauft wurden.
Die Behörden haben 149 juristische Personen identifiziert, die Land besitzen und ausländische Anteilseigner mit mehr als 50 % der Anteile haben. Es wurden Verfahren eingeleitet, um das Land im Einklang mit dem Gesetz zu veräußern.
Phuket verfügt laut Polizei über 32.024 registrierte juristische Personen mit einem gemeinsamen eingetragenen Kapital von etwa 240,6 Milliarden Baht. Davon werden 11.078 bzw. 34,59 % als in ausländischem Besitz eingestuft. Die Behörden haben 6.682 risikoreiche Unternehmen ermittelt, die in den Bereichen Tourismus, Grundstücke und Immobilien, E-Commerce, Transport und Lagerhaltung, Hotels und Resorts sowie Landwirtschaft und Bauwesen überwacht werden müssen.
Im Bezirk Mueang gibt es mit 6.073 die meisten Unternehmen in ausländischem Besitz, gefolgt von Thalang mit 2.670 und Kathu mit 2.335.
Neue Prüfungen von Unternehmen mit ausländischen Investitionen umfassen die Auswertung von Kontoauszügen aus drei Monaten, um die Investitionsmittel mit den angegebenen Anteilswerten zu vergleichen, die Überprüfung der Anteilseigner und der Herkunft der Mittel, die Kontrolle auf risikoreiche oder Strohmannkonten sowie die Überprüfung der Geschäftsräume. Unternehmen, die unter derselben Adresse wie mehr als fünf weitere registriert sind, müssen Unterlagen vorlegen, die ihr Nutzungsrecht an den Räumlichkeiten belegen. Buchhalter oder Rechtsanwälte müssen außerdem die Identität des Unternehmens über das zuständige Registrierungssystem überprüfen.
Nach der Registrierung überwachen die Behörden Warnsignale, darunter Fälle, in denen Ausländer weniger als 50 % der Anteile halten, aber die tatsächliche Kontrolle ausüben, Unternehmen Tätigkeiten betreiben, die Ausländern verboten sind, Unstimmigkeiten darüber, wer das Kapital bereitgestellt hat, und Personen, die mehrere Unternehmen kontrollieren.
Die Polizei der Provinz Phuket teilte mit, dass derzeit 62 Fälle im Zusammenhang mit Strohmannkonstruktionen erfasst sind. In fünf Fällen liegen Gerichtsurteile vor, vier sind bei Gericht anhängig und 53 werden noch untersucht. Die Polizei meldete außerdem einen Rückgang um 57,64 % bei den neu gegründeten juristischen Personen mit ausländischen Investitionen, nachdem strengere Prüfmaßnahmen eingeführt worden waren, während die Liquidation ausländisch investierter juristischer Personen um 20,65 % zunahm.
Die Behörden erklärten, die Ermittlungen würden fortgesetzt, um Eigentumsstrukturen von Unternehmen, Investitionsquellen und Kontrollstrukturen zu prüfen.
