Autoridades ponen bajo la lupa a más de 600 empresas de Phuket en ofensiva contra negocios con testaferros extranjeros
La Policía lanzó el martes una nueva ofensiva en Phuket contra empresas sospechosas de utilizar a ciudadanos tailandeses como testaferros de propietarios extranjeros, mientras los equipos de registro se trasladaban a Patong tras una ceremonia de inicio a las 6:00 frente a la comisaría de la.
La Policía lanzó el martes una nueva ofensiva en Phuket contra empresas sospechosas de utilizar a ciudadanos tailandeses como testaferros de propietarios extranjeros, mientras los equipos de registro se trasladaban a Patong tras una ceremonia de inicio a las 6:00 frente a la comisaría de la ciudad de Phuket.
A las 9:00, equipos interinstitucionales registraban hoteles, empresas de alquiler de automóviles, operadores turísticos, restaurantes y negocios relacionados en Patong, distrito de Kathu, sospechosos de infringir las leyes tailandesas sobre testaferros. La operación se llevó a cabo con órdenes de registro emitidas por el Tribunal Provincial de Phuket y forma parte de la tercera fase de una campaña nacional.
La ofensiva estuvo encabezada por el subdirector de la Policía Nacional, general de policía Samran Nualma, y el inspector general de la Policía Nacional, teniente general de policía Nophasil Phoolsawat, junto con altos mandos de la Policía de la Región 8, la Policía Provincial de Phuket, la División de Inmigración 6 y representantes del Departamento de Desarrollo Empresarial, el Departamento de Tierras y otras agencias.
La Policía dijo que la operación responde a directivas del primer ministro Anutin Charnvirakul y del jefe de la Policía Real Tailandesa, general de policía Kitrat Phanphet, para intensificar las medidas contra el uso ilegal de ciudadanos tailandeses para poseer activos o gestionar negocios en nombre de extranjeros.
Las autoridades dijeron que los investigadores examinan estructuras societarias y participaciones accionarias supuestamente diseñadas para permitir a extranjeros poseer tierras o gestionar negocios restringidos mediante testaferros tailandeses.
«Si se determina que alguna acción constituye un acuerdo de testaferros o infringe las leyes pertinentes, se tomarán medidas legales contundentes», dijo el teniente general de policía Nophasil.
Según los investigadores, Phuket cuenta con más de 30.000 empresas registradas, incluidas más de 11.000 con accionistas extranjeros. Las autoridades dijeron que el análisis había identificado más de 600 empresas consideradas en riesgo de operar mediante testaferros.
La Policía dijo que las fases anteriores de la investigación ya habían dado lugar a citaciones, órdenes de arresto y la ampliación de las investigaciones sobre varias empresas.
La campaña también apunta a la posesión ilegal de tierras. Las autoridades dijeron que las investigaciones en Phuket, Krabi y Phang Nga habían identificado más de 46 rai de tierras presuntamente vinculadas a acuerdos de testaferros, con un valor total estimado de más de 1.05 mil millones de baht.
Solo en Phuket, los investigadores examinan unos 15 rai y 13 wa cuadrados de tierras vinculadas a presuntas estructuras de testaferros.
Los funcionarios dijeron que la campaña no pretende desalentar la inversión extranjera legítima, sino garantizar que las empresas operen legalmente, mantener una competencia justa y proteger los intereses económicos de Tailandia.
El Departamento de Desarrollo Empresarial y el Departamento de Tierras también proporcionaron información jurídica para ayudar a los operadores a entender las vías legales para gestionar sus negocios.
Las autoridades también advirtieron a los bufetes de abogados, contables y consultores empresariales que quienes sean encontrados asesorando a clientes sobre cómo eludir las leyes tailandesas sobre testaferros podrían enfrentar acciones legales.
La Policía dijo que la Policía Real Tailandesa continuará con las investigaciones y la aplicación estricta de la ley para mantener la confianza en Phuket y en la región del Andamán en general como destinos de inversión y turismo.
