El DSI continúa investigando los vínculos empresariales de quien ocupa el escaño por Phuket y los posibles accionistas nominales extranjeros

El Departamento de Investigación Especial de Tailandia (DSI) todavía no ha propuesto abrir una investigación como caso especial sobre los vínculos empresariales de quien ocupa el escaño por Phuket, ya que los investigadores necesitan más tiempo para examinar los registros financieros y otras pruebas.

La División de Casos de Seguridad del DSI informó de que los investigadores interrogaron a Somchat el 28 de septiembre, después de que compareciera como testigo. Presentó documentos relacionados con una empresa de servicios jurídicos en la que participa y reconoció que el despacho es de su propiedad y que presta principalmente servicios de consultoría jurídica.

Según la división, Somchat colaboró al facilitar información sobre las cuentas de la empresa y los orígenes del capital utilizado para sus operaciones. Los investigadores señalaron que esos detalles se evaluarían junto con las declaraciones de otros testigos y las pruebas documentales, por lo que todavía no podían hacerse públicos.

El DSI está examinando si la conducta de las personas o empresas implicadas podría constituir delitos contemplados en el Código de Tierras de Tailandia o en la Ley de Empresas Extranjeras de 1999. Los investigadores completarán la revisión antes de decidir si recomendar al director del DSI que acepte el asunto como caso especial.

La investigación abarca las participaciones de Somchat y su facultad para firmar en nombre de una empresa, así como si se habían registrado empresas para poseer terrenos o unidades de condominios conjuntamente con extranjeros, o para tener participaciones en negocios sin operaciones reales y centrados en la tenencia de inmuebles de alto valor. También se está revisando el rastro financiero.

La división señaló que la investigación no se limitaba a una sola persona. Estaba elaborando un panorama general de la provincia de Phuket para determinar si los despachos jurídicos habían gestionado registros de empresas para que ciudadanos extranjeros llevaran a cabo negocios ilegalmente mediante accionistas nominales, incluidos empleados que figuraban como accionistas en representación de esos extranjeros.

El DSI ya había examinado anteriormente la actividad en la provincia de Phuket y había detectado casi 100 empresas que, según indicó, podrían haber infringido la Ley de Empresas Extranjeras. Las empresas operaban principalmente en los sectores inmobiliario, turístico y de otros servicios, y muchas de ellas poseían bienes inmuebles valorados en decenas de millones de baht. Los investigadores también hallaron casos en los que empleados de empresas figuraban como accionistas nominales en representación de extranjeros, según el informe.

También se están revisando los cambios introducidos en los registros de accionistas para determinar si podrían haberse utilizado para transferir bienes inmuebles sin una operación correspondiente en la oficina de tierras. El DSI señaló que los cambios repetidos relacionados con una misma propiedad podrían tener implicaciones para los impuestos y las tasas de transferencia.