La ofensiva contra las empresas con testaferros en Phuket lleva 196 casos a los tribunales

Las autoridades de la provincia de Phuket han identificado 6.682 empresas que podrían operar mediante estructuras de testaferros, y 196 casos contarían, según se informa, con pruebas suficientes para emprender acciones judiciales, tras el refuerzo de la vigilancia sobre la inversión extranjera en la provincia.

Las cifras se dieron a conocer después de que la Comisión de la Cámara de Representantes sobre Comercio y Propiedad Intelectual, encabezada por su presidente, Samrit Tantanasap, realizara una visita de trabajo a la provincia de Phuket el 14 de septiembre de 2026. La comisión examinó empresas de propiedad extranjera y señaló como asuntos que requerían atención urgente las empresas con testaferros, la propiedad y el arrendamiento de tierras por extranjeros, la planificación urbana y la gestión de la mano de obra migrante.

La Oficina Provincial de Comercio de Phuket informó de que había más de 32.000 empresas registradas en la provincia, incluidas más de 11.000 —el 34,59 %— con participación de accionistas extranjeros. Los principales grupos de inversores extranjeros procedían de Rusia, China, Reino Unido, Francia y Australia.

The Phuket Express informó de que los tribunales habían dictado sentencia en nueve casos, con multas de entre 50.000 y 500.000 baht. Otros seis casos estaban siendo juzgados, según el informe, mientras que 191 seguían bajo investigación. Estas cifras no constituyen un desglose único y sin solapamientos de los 196 casos, y el informe no explicó la discrepancia.

La ofensiva de las autoridades ha coincidido con una caída de más del 60 % en los registros de empresas con accionistas extranjeros y un aumento del 30 % en las disoluciones empresariales. Saranyut Mallam, presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Phuket, respaldó las medidas contra las estructuras de testaferros, pero advirtió de que unas medidas demasiado amplias podrían afectar a inversores extranjeros legítimos.

Mallam instó a las autoridades a evaluar las estructuras accionariales, las fuentes de financiación, el cumplimiento tributario y las operaciones comerciales reales para distinguir las estructuras ilegales de las empresas legítimas. El sector privado también pidió actualizar la planificación urbana y mejorar la gestión de la mano de obra migrante para las industrias del turismo, la hostelería y los servicios de Phuket.

El diputado por la provincia de Phuket, Chalermpong Saengdee, presentó información sobre cinco empresas sospechosas de utilizar testaferros y pidió que se realizaran más comprobaciones sobre sus vínculos accionariales, fuentes de financiación y modelos de negocio.

Pese a la ofensiva, la provincia de Phuket sigue atrayendo inversiones. La Junta de Inversiones de Tailandia (BOI) aprobó 31 proyectos por valor de 12.600 millones de baht en 2025, con una inversión extranjera superior a 5.000 millones de baht, mientras que las exportaciones aumentaron más del 25 %. En 2026, la provincia generó 263.000 millones de baht en ingresos turísticos y recibió apoyo de nueve proyectos de la BOI aprobados recientemente.

La comisión prevé presentar al Gobierno recomendaciones de política para combatir las empresas con testaferros y la propiedad ilegal de tierras, al tiempo que mantiene las oportunidades para los inversores extranjeros legítimos.