Phuket detiene a nueve extranjeros mientras las autoridades tailandesas amplían la investigación sobre tierras adquiridas con testaferros

Las autoridades de Phuket han detenido a nueve sospechosos extranjeros y han actuado contra terrenos valorados en unos 231 millones de baht en el marco de un amplio operativo contra presuntas estructuras de testaferros utilizadas para adquirir tierras ilegalmente.

Según el informe, la Policía Real de Tailandia ha puesto en marcha la fase 3 de una operación más amplia en la costa de Andamán dirigida contra redes de testaferros extranjeros en Phuket, Krabi y Phang Nga, con la participación del Departamento de Desarrollo Empresarial, el Departamento de Tierras, las oficinas provinciales de Comercio y otros organismos. La investigación en Phuket detectó dos grupos de presuntos infractores relacionados con ciudadanos extranjeros y empresas registradas en Tailandia.

En el primer grupo, los investigadores examinaron cuatro parcelas que abarcaban 2 rai, 1 ngan y 50,5 wah cuadrados, o unos 3.450 metros cuadrados. El Departamento de Desarrollo Empresarial indicó que se determinó que 10 empresas de Phuket presentaban patrones compatibles con el uso de testaferros en relación con esas parcelas, cuyo valor se estimó en unos 116 millones de baht. Un tribunal emitió 13 órdenes de arresto contra 12 ciudadanos extranjeros. Las autoridades indicaron que cumplieron 10 de esas órdenes y detuvieron a nueve sospechosos: cinco israelíes, dos franceses, un neerlandés y un ruso.

Las autoridades indicaron que uno de los lugares inspeccionados en Phuket era un hotel del distrito de Patong. La empresa estaba registrada desde 2019 y figuraba como dedicada a la explotación de hoteles, complejos turísticos, unidades de condominios y alquiler de motocicletas. También había gestionado anteriormente un negocio de excursiones, pero su licencia turística fue revocada por condiciones relacionadas con la proporción de directores.

Los investigadores señalaron que los directores y accionistas tailandeses de esa empresa de Phuket figuraban como accionistas de tres empresas y directores de otras cinco. Las autoridades indicaron que los accionistas tailandeses admitieron que poseían las acciones en nombre de ciudadanos israelíes. Los funcionarios también encontraron negocios de restaurantes y tiendas de cannabis que utilizaban la misma ubicación.

En el segundo grupo, las autoridades encontraron 39 empresas en las que los accionistas extranjeros presuntamente poseían más del 50%. El Departamento de Desarrollo Empresarial indicó que esas 39 empresas fueron señaladas para nuevas comprobaciones en relación con 52 parcelas valoradas en unos 115 millones de baht. Las empresas estaban vinculadas a 52 parcelas que abarcaban 12 rai, 2 ngan y 62,5 wah cuadrados, o unos 20.250 metros cuadrados. El tribunal aprobó 29 órdenes de registro para recabar pruebas y tomar declaraciones.

El informe indicó que el área total bajo investigación era de 15 rai y 13 wah cuadrados, o unos 24.700 metros cuadrados, con un valor estimado combinado de 231 millones de baht.

Las autoridades también indicaron que el operativo desmanteló la red empresarial G-Mat en Phuket. Presuntamente, la red operaba a través de G-Mat Co. en los sectores de hoteles, complejos turísticos, condominios y alquiler de motocicletas, y a través de Aba Co. en restaurantes y tiendas de cannabis.

El caso forma parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades tailandesas para combatir las actividades comerciales ilegales y el uso de testaferros tailandeses para ocultar la propiedad extranjera de tierras y empresas.