ACTUALIZACIÓN: Phuket, incluida en la ofensiva de Tailandia contra empresas vinculadas a extranjeros que usan testaferros

Phuket figura entre las principales provincias turísticas incluidas en la ofensiva de Tailandia contra empresas vinculadas a extranjeros sospechosas de utilizar testaferros tailandeses para poseer propiedades y otros activos. La operación en Koh Samui ha abierto 60 causas judiciales que involucran a 88 sospechosos.

Las informaciones de los medios difieren sobre el número de empresas implicadas en la misma operación. Nation Thailand informó de 59 empresas sospechosas vinculadas a 37 parcelas de tierra y edificios valorados en unos 1.200 millones de baht. The Phuket Express informó de 61 empresas sospechosas vinculadas a estructuras de testaferros, que controlaban 42 parcelas y propiedades de más de 33 rai, valoradas en unos 1.500 millones de baht. Thaiger informó en su titular de que la redada había descubierto 60 empresas ilegales que utilizaban testaferros. Las informaciones facilitadas no permiten conciliar estas tres cifras de empresas, y las 60 empresas comunicadas por Thaiger son distintas de las 60 causas judiciales.

Tanto Nation Thailand como The Phuket Express ofrecieron el mismo desglose de los 88 sospechosos: 26 ciudadanos tailandeses y 62 extranjeros. La investigación examinó 12.906 empresas registradas en Koh Samui. Las autoridades identificaron 8.254 con accionistas extranjeros y 875 con características que consideraron posibles indicios de acuerdos de testaferros.

Más de 300 agentes de policía y funcionarios gubernamentales participaron en la operación. Nation Thailand la fechó el 15 de agosto de 2026, mientras que The Phuket Express informó de que la operación, liderada por el subjefe de la Policía Nacional, el general de policía Samran Nualma, tuvo lugar el viernes 14 de agosto de 2026.

El Tribunal Provincial de Koh Samui emitió 37 órdenes de registro. Nation Thailand informó de que la policía detuvo a 14 ciudadanos extranjeros en cumplimiento de órdenes judiciales, entre ellos cuatro ciudadanos chinos y cuatro británicos. The Phuket Express informó de 27 detenciones de sospechosos y 62 órdenes de arresto contra sospechosos extranjeros, y señaló que los agentes incautaron documentos, computadoras, teléfonos móviles y datos electrónicos. Las informaciones no establecen si las 27 detenciones incluían a los 14 ciudadanos extranjeros ni si las cifras corresponden a etapas o categorías diferentes, por lo que los totales se presentan por separado.

The Phuket Express señaló que el material incautado ayudaría a los agentes a rastrear los flujos financieros y ampliar la investigación a nivel nacional e internacional. La campaña se lleva a cabo en importantes provincias turísticas, entre ellas Surat Thani, Phuket, Krabi, Phang Nga, Chon Buri y Prachuap Khiri Khan. Las autoridades afirmaron que su objetivo es adecuar la inversión extranjera y la actividad empresarial a la legislación tailandesa.

Cinco redes empresariales examinadas en Koh Samui estaban presuntamente vinculadas a delitos como operaciones sin licencia, desarrollo inmobiliario, solicitudes fraudulentas de visado y evasión fiscal.