Phuket, incluida en la ofensiva tailandesa contra empresas extranjeras con testaferros
Phuket figura entre las principales provincias turísticas señaladas por la ofensiva de Tailandia contra empresas vinculadas a extranjeros sospechosas de utilizar testaferros tailandeses para poseer propiedades y otros activos, informaron las autoridades después de que una operación en Koh S.
Phuket figura entre las principales provincias turísticas señaladas por la ofensiva de Tailandia contra empresas vinculadas a extranjeros sospechosas de utilizar testaferros tailandeses para poseer propiedades y otros activos, informaron las autoridades después de que una operación en Koh Samui diera lugar a la apertura de 60 casos.
La investigación en Koh Samui involucró a 59 empresas sospechosas y 88 personas, incluidos 26 ciudadanos tailandeses y 62 extranjeros. Los casos estaban vinculados a 37 terrenos y edificios valorados en unos 1.200 millones de baht. La policía detuvo a 14 extranjeros en virtud de órdenes de arresto, incluidos cuatro ciudadanos chinos y cuatro británicos.
Más de 300 policías y funcionarios públicos participaron en la operación del 15 de agosto de 2026. El Tribunal Provincial de Koh Samui emitió 37 órdenes de registro.
La investigación examinó 12.906 empresas registradas en Koh Samui. Las autoridades identificaron 8.254 con accionistas extranjeros y 875 con características que consideraron posibles indicios de estructuras de testaferros.
La campaña se lleva a cabo en las principales provincias turísticas, entre ellas Surat Thani, Phuket, Krabi, Phang Nga, Chon Buri y Prachuap Khiri Khan. Las autoridades afirmaron que su objetivo es ajustar la inversión extranjera y la actividad empresarial a la legislación tailandesa.
Las cinco redes empresariales investigadas en Koh Samui presuntamente estaban vinculadas a delitos que incluían operaciones sin licencia, desarrollo inmobiliario, solicitudes fraudulentas de visado y evasión fiscal.
