Redadas contra testaferros en Phuket dejan 16 detenidos, según la policía

La policía detuvo a 16 personas en la última investigación en Phuket sobre empresas sospechosas de utilizar accionistas tailandeses para ocultar el control o la financiación extranjera, informaron las autoridades.

Las detenciones se efectuaron en virtud de órdenes de detención durante la Operación Desmantelamiento de la Red de Testaferros Extranjeros en Phuket, Fase 4, iniciada el 6 de agosto. Entre los detenidos hay 10 ciudadanos tailandeses, dos canadienses, tres rusos y un kazajo. Otras seis personas continúan bajo investigación para un posible procesamiento, informó la policía.

Las redadas abarcaron negocios de alquiler de automóviles y motocicletas, lavaderos y servicios de detallado de automóviles, escuelas de idiomas e internacionales, restaurantes, desarrolladores de aplicaciones informáticas, tiendas de productos electrónicos y farmacias de medicina tradicional tailandesa. Las investigaciones sobre negocios relacionados y la propiedad de tierras continúan.

La policía indicó que la investigación de la Fase 4 identificó ocho empresas testaferro, con lo que el número total de casos judicializados contra este tipo de empresas asciende a 31. Los presuntos acuerdos de testaferros pueden implicar que ciudadanos tailandeses posean formalmente al menos el 51% de las acciones de una empresa mientras los inversores extranjeros aportan el capital, o acuerdos que otorguen a extranjeros el control efectivo de las votaciones o la gestión.

La operación también forma parte de una investigación más amplia sobre empresas vinculadas a la propiedad de terrenos por parte de extranjeros en Phuket. Las autoridades han identificado 361 empresas para su revisión, en cooperación con la Oficina Provincial de Tierras de Phuket y su sucursal de Thalang. De ellas, 114 han sido objeto de demandas, informó la policía. Los tribunales han ordenado imponer multas a 39 empresas, mientras que 15 rai y 13 wah cuadrados de tierra han sido vendidos forzosamente conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Los funcionarios han identificado 149 personas jurídicas propietarias de tierras cuyos accionistas extranjeros poseen más del 50% de las acciones. Han comenzado los procedimientos para enajenar las tierras de acuerdo con la ley.

Phuket cuenta con 32.024 personas jurídicas registradas, con un capital registrado conjunto de unos 240,6 mil millones de baht, según la policía. De ellas, 11.078, o el 34,59%, están clasificadas como de propiedad extranjera. Las autoridades han identificado 6.682 empresas de alto riesgo que requieren supervisión en los sectores del turismo; terrenos e inmuebles; comercio electrónico; transporte y almacenamiento; hoteles y complejos turísticos; y agricultura y construcción.

El distrito de Mueang tiene el mayor número de entidades de propiedad extranjera, con 6.073, seguido de Thalang, con 2.670, y Kathu, con 2.335.

Las nuevas verificaciones para las empresas con inversión extranjera incluyen revisar tres meses de estados de cuenta bancarios para comparar los fondos de inversión con los valores declarados de las acciones, examinar a los accionistas y las fuentes de los fondos, comprobar si existen cuentas de alto riesgo o de testaferros y verificar los locales comerciales. Las empresas que se registren en la misma dirección que otras cinco o más deberán presentar documentos que demuestren su derecho a utilizar esos locales. Los contables o abogados también deberán verificar la identidad de la empresa en el sistema de registro correspondiente.

Después del registro, los funcionarios supervisarán señales de alerta, entre ellas que los extranjeros posean menos del 50% de las acciones y, aun así, ejerzan el control efectivo; que las empresas operen en actividades prohibidas para extranjeros; que existan discrepancias sobre quién aportó el capital; y que determinadas personas controlen varias empresas.

La Policía Provincial de Phuket informó que actualmente constan 62 casos relacionados con empresas testaferro. Cinco han concluido con sentencias judiciales, cuatro están ante los tribunales y 53 continúan bajo investigación. La policía también informó de una disminución del 57,64% en las personas jurídicas de nueva creación con inversión extranjera después de la introducción de medidas de verificación más estrictas, mientras que la liquidación de personas jurídicas con inversión extranjera aumentó un 20,65%.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarían examinando las estructuras de propiedad de las empresas, las fuentes de inversión y los acuerdos de control.